广发证券股份有限公司关于成都成电光信科技股份有限公 （二）保荐代表人：马东林、郭成立 （三）现场检查时间：2025年12月15日、12月22-24日 （四）现场检查人员：马东林、郭成立 （五）现场检查主要手段： 司2025年度持续督导现场检查报告 广发证券股份有限公司（以下简称广发证券或保荐机构）作为成都成电光信 科技股份有限公司（以下简称成电光信或公司）的保荐机构，根据中国证券监督 管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，于2025年12月15日、12月22-24日对成电 光信进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：广发证券股份有限公司 1、查看公司主要生产经营场所，与董事会秘书、财务负责人及其他有关人 员沟通； 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次会议文件； 3、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大凭证等资料； 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资 料。 二、 ...

Core Viewpoint - Chengdian Guangxin announced the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on December 15, 2025, to review the proposal for the reappointment of the accounting firm for the fiscal year 2025 [1] Group 1 - The company will hold a shareholder meeting on December 15, 2025 [1] - The agenda includes the review of the proposal for the reappointment of the accounting firm for 2025 [1]

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]D0025 号 致：成都成电光信科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

（一）会议召开情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-105 成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长邱昆 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,651,595 股，占公司有表决权股份总数的 41.81%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-103 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘信永中和会计师 ...

成都成电光信科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-101 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：255 家 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人 2024 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-102 成都成电光信科技股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举李昱岐先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 11 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 105,376 股，占公司股本的 0.17%， 不是失信联合惩戒对象。 二、证券事务代表离任的基本情况 （上述人员简历详见附件） 本公司李梦瑶女士，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 28 日起不再担任证券事务 代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后 不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 李昱岐先 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-104 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15：00—16：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 14 日 15:00—2 ...

成都成电光信科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 鲍永明 | 持股 | 5%以 | 3,387,500 | 5.3137% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | 称 | 数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-097 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报 ...