Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥278,912,669.80, representing a year-on-year increase of 29.07%[3] - The total profit amounted to ¥56,995,147.65, reflecting a growth of 12.61% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥50,136,676.22, up by 11.30% year-on-year[3] - Basic earnings per share rose to ¥0.89, a growth of 4.71% compared to the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥450,229,486.54, an increase of 38.68% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥306,619,524.55, marking an increase of 84.96%[4] - The net asset value per share increased to ¥4.81, reflecting a 54.17% rise from the beginning of the period[4] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily driven by strong sales of network bus products and special display products[6] - The company completed a public stock issuance, contributing to the increase in total assets and shareholders' equity[6] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-007 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个限售期 解除限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《成都成电光信科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司2023年股权激励计 划限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 2025年2月14日，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司全体独立董事对《激励计划》限制性股票第二个限售期解除限售条件成就发 表了独立意见，监 ...

国枫律证字[2025]AN021-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 释 义 北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票 第二个限售期解除限售事宜的 法律意见书 本法律意见书中，除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义: 成电光信/公司 指 成都成电光信科技股份有限公司 本激励计划、本次激 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 指 励计划 本次解除限售、本次 公司对 2023 年限制性股票激励计划中已授予的限制性股票第 指 解锁 二次解除限售事宜 《成都成电光信科技股份有限公司 2023年股权激励计划(草 《激励计划(草案)》 指 案） (修订稿) 》 根据激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公 指 司股权,该等股票设置一定期限的限售期,在达到激励计划规 限制性股票 定的解除限售条件后,方可 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-006 成都成电光信科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电 光信"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规的规定和《成都成电光信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 成都成电光信科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能 ...

我们同意上述议案。 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事：陈磊、邓波、丁锋 2025 年 2 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日召开 第四届董事会第十八次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第十八次会议审议的 相关事项进行了审查，现发表如下独立意见： 一、关于对《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》的独立意见 经审查相关材料，我们认为：本次激励计划13名激励对象均满足《成都成电 光信科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》关于解除限售条 件的考核要求，激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，不存在违反《公 司法》《公司章程》相 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-005 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—— ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-009 成都成电光信科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划限制性股票第二个限售期 解除限售条件成就的核查意见 成都成电光信科技股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 17 日 按照《激励计划》的相关规定，13 名激励对象截至目前均持续在岗，不存 在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公 司处分的情形，且在 2024 年度年终考核中，个人绩效考核均达 80 分以上。因本 次股权激励计划无董事、高级管理人员参与，无公司层面业绩考核要求，故参与 本次股权激励计划的 13 名激励对象，均满足《激励计划》考核要求，因此对 13 名激励对象第二个解除限售期的限制性股票予以解除限售。 综上，公司监事会认为：《激励计划》限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件已成就，同意公司按照相关规定办理相关限制性股票解除限售事宜。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-004 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

成都成电光信科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-003 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 三、 备查文件目录 《关于自然人鲍永明减持成电光信股份结果的函》 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鲍永明 | 持股 | 5%以上 | 5,300,000 | 8.3137% | 北交所上市前取得 | | | 股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股 | | 已 | 减 | | | 减持价 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- ...

成都成电光信科技股份有限公司 章程 二零二四年十二月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 军工事项特别条款 38 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公 ...