成都市高新区交子大道 333号中海国际中心 E座 602 室 电话:028-65585333 传真:028-66266533 邮编:610041 北京国枫(成都)律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]D0019 号 致:成都成电光信科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业 务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券 法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-094 成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合 法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,127,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.69%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事金钰因异地出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李建建、王琳因异地出差缺席； 3.会议召开 ...

广发证券股份有限公司关于成都成电光 信科技股份有限公司的 2025 半年度持续督 导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定， 广发证券股份有限公司（简称"保荐机构"）作为成都成电 光信科技股份有限公司（简称"成电光信""公司"）的保荐 机构，负责成电光信的持续督导工作，并出具 2025 半年度 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 （5）对公司高级管理人员进行访谈； 1、保荐机构制定了持续督导工作制度，制定了相应的 工作计划，明确了现场检查的工作要求。 2、保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议已明确了 双方在持续督导期间的权利义务。 3、本持续督导期间，保荐机构通过与公司的日常沟通、 现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 8 月 11 日 对公司进行了募集资金使用情况现场检查。 4、本持续督导期间，保荐机构根据相关法规和规范性 文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、 三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部 1 控制制度，查阅公司年度报告等文 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-092 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室 参会单位及人员：东吴证券、山西证券、万柏基金 上市公司接待人员：企业发展部部长李昱岐、证券事务代表李梦瑶 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2025 年上半年球幕产品验收数量较少的原因？球幕产品从订 单到交付再到验收的周期大概是多久？ 回复：公司球幕产品验收主要受军方采购计划及交付部署安排等因素影响， □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 存在季度和年度波动性，公司 2025 年上半年球幕产品验收数量较少主要系两方 面原因所致：1）公司前期参与配套的某个球幕列装型号的交付任务已于 2024 年基本完成，2025 年待 ...

成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-091 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日 活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室 参会单位及人员：申万宏源证券、第一创业证券、中泰证券、中山证券、江 海证券、洪顺资本 问题 1：公司 2025 年半年度报告业绩及毛利率下降原因？ 回复：受军方采购计划、交付部署安排以及市场竞争加剧等因素影响，公 司经营业绩及毛利率存在阶段性波动。 营收阶段性下滑的主要原因：鉴于公司前期参与配套的某个球幕列装型号 的交付任务已于 2024 年基本完成，2025 年待交付数量较少，而多个其他新型 号正处于验收鉴定阶段，导致上半年完成交付验收，确认收入的数量较少，同 比降幅较大。 毛利率下滑的 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 1 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | | 心项目 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 公司 | 6,224.75 | 6,175.75 | 99.21% | | 合 计 | | | 8,949.17 | 6,860.67 | 76.66% | 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为成都成 电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对公司使用部分闲 置的募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 8 月 20 日，公司发行普通股 9,200,000.00 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-060 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15：00—17：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-058 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-057 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - A total of 37 stocks in the A-share market will face a lock-up expiration next week, with a combined unlock quantity of 5.068 billion shares, amounting to a market value of 92.468 billion yuan, reflecting a week-on-week increase of 1.74% [1]. Unlocking Stock Details - The stocks with the highest unlock market value are Xugong Machinery and Dazhu CNC, each exceeding 31 billion yuan. The unlocking market values for these stocks are 31.908 billion yuan and 31.647 billion yuan, respectively [2][3]. - Xugong Machinery will unlock 3.569 billion shares on August 29, all from a private placement to institutional investors. Dazhu CNC will unlock 359 million shares on August 28, all from original shareholders' lock-up [2][3]. - The market performance of these stocks shows that Xugong Machinery, Dazhu CNC, and Rongbai Technology have increased by 6.68%, 13.72%, and 2.51% respectively since August [2]. Detailed Unlocking Information - The detailed unlocking information for Xugong Machinery indicates that the largest shareholders include Xuzhou Engineering Machinery Group Co., Ltd. and others, with shares coming from a private placement completed in August 2022 at an issue price of 5.55 yuan per share [3][4]. - As of August 22, Xugong Machinery's stock price is 8.94 yuan per share, with a market capitalization of 105.1 billion yuan. The unlocking shareholders have an unrealized gain of over 80%, totaling more than 14 billion yuan [4]. Significant Changes in Circulation - Among the 37 stocks facing unlocking, five stocks will see their circulation increase by over 100%, including Dazhu CNC, Xuantai Pharmaceutical, Hongying Intelligent, Chengdian Guangxin, and Zhenhua Wind Power, with unlocking ratios of 84.39%, 68.61%, 65.47%, 47.30%, and 43.04% respectively [10]. - The circulation of these stocks will increase significantly, with Dazhu CNC's circulation increasing by 576.53% [10].