证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-093 沈阳宏远电磁线股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议 案》。 选举李婷婷女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司 章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合 ...

电话· 010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于沈阳宏远电磁线股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0479 号 致:沈阳宏远申磁线股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证责公司 2025年第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沈阳宏远电磁线股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-091 沈阳宏远电磁线股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,969,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.7158%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨绪清 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.9748%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-089 沈阳宏远电磁线股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"宏远股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2025 年 9 月 18 日行使完毕，民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构及主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，民生证 券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价 交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 9.17 元/股，在初 始发行规模 30,681,823 股的基础上新增发行股票数量 4,602,273 ...

北京市微明律师事务所 关于沈阳宏远电磁线股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 北京市微明律师事务所 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 北京市微明律师事务所 关于沈阳宏远电磁线股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：民生证券股份有限公司 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），民生 证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）作为本 次发行的保荐机构（主承销商）为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。 北京市微明律师事务所（以下简称"微明"、"我们"或"本所"）受民生证券的 委托，作为本次发行过程的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(中国证券监督管理委员会 令第 210 号)、《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕20 ...

关于沈阳宏远电磁线股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"宏远股份"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2025 年 9 月 18 日行使完毕。民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 民生证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《沈阳宏远电磁线股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，民生证券已按本次发行价格 9.17 元/股于 2025 年 8 月 11 日（T 日）向网上 投资者超额配售 4,602,273 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部 通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权行使情况 民生证券股份 ...

公告编号：2025-088 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-088 沈阳宏远电磁线股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"宏远股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2025 年 9 月 18 日行使完毕。民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 公告编号：2025-088 从二级市场买入本次发行的股票。 宏远股份按照本次发行价格 9.17 元/股，在初始发行规模 30,681,823 股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 4,602,273 股，由此发行总股数 扩大至 35,28 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-083 沈阳宏远电磁线股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.16：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司股东会议事规则〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-082 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.15：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创 ...

沈阳宏远电磁线股份有限公司 章程 二零二五年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 35 | | 第一节 | 总经理 | 35 | | 第二节 ...