沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.12：《关于制定〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事、高级管理 人员离职管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级 管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《沈阳宏远电磁线股份有限公司 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-078 沈阳宏远电磁线股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.11：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司累积投票制实施 细则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构和股东会的表决机制、维护中小股东利益，规范公司董事的选举行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳宏远电磁 线股份有限公 ...

一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.7：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司融资与对外担保管 理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-074 沈阳宏远电磁线股份有限公司 融资与对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外 担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规和规范性文件及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-068 沈阳宏远电磁线股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.1：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司募集资金管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法 规、 ...

沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.18：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事专门会 议制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-085 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-077 沈阳宏远电磁线股份有限公司网络投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.10：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司网络投票管理制 度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的规定，结合《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》等公司制度，制定本制 度。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提 供网络投票方式。股东通 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-079 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.12：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-069 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 基本原则 第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性 语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂， ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-084 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》和《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市规则》")等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的组成 公司设董事 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-076 沈阳宏远电磁线股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.9：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司防范控股股东、实 际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福 ...