沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.18：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事专门会 议制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-085 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-079 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.12：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-077 沈阳宏远电磁线股份有限公司网络投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.10：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司网络投票管理制 度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的规定，结合《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》等公司制度，制定本制 度。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提 供网络投票方式。股东通 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-069 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 基本原则 第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性 语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂， ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-084 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》和《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市规则》")等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的组成 公司设董事 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-076 沈阳宏远电磁线股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.9：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司防范控股股东、实 际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-073 沈阳宏远电磁线股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 重大经营与投资决策管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.6：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司重大经营与投资决 策管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.4：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度〉的 议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-071 沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《沈阳宏远电 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-066 沈阳宏远电磁线股份有限公司 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.13：《关于制定〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露暂缓、 豁免管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章总则 第一条为了规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露豁免、暂缓程序，依法及合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《沈阳宏远电 磁线股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 沈阳宏远电磁线股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.6：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内部审计制度〉的 议案》； ...