证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-072 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.5：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司关联交易管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市规则》")和《沈 阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联方 沈阳宏远电磁线股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.13：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司投资者关系管理 制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-080 沈阳宏远电磁线股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于提名非独立董事的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名杨立壬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，本次换届尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0％，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-053 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事任命公告 三、提名委员会的意见 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-052 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公平、公正的原则，同种类的每一股份 | | | | 公平、公正的原则，同类别的每一股份 | | | | | 应当具有同等权利。 | | | | 具有同等权利。 | | | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条 | | | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | | | | 件和价格应当相同；任何单位或者个人 | | | | 件和价格相同；认购人所认购的股份， | | | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价 | | | | 每股支付相同价额。 | | | | | 额。 | | | | | | | | | 第十七条 公司发行的股票，以人民币 | | | | 第十八条 公司发行的面额股，以人民 | | | | | 标明面值，每股面值为 1 元人民币。 | | | | 币标明面值。 | ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-063 沈阳宏远电磁线股份有限公司内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.10：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内部控制管理制 度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-064 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.11：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内幕信息知情人 管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第一条 为确保沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-055 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会审计委员会 工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳 宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会审计委员会工作 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-061 沈阳宏远电磁线股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.8：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司重大信息内部报告 制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保 护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-075 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.8：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事工作制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-062 沈阳宏远电磁线股份有限公司 子公司管理制度 沈阳宏远电磁线股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）股权投 资、管理行为，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及 《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。具体包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.9：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司子公司管理制度〉 的议案》； ...