证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-103 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事、高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司 收到通知之日生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日生效。 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.15：《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职程序 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-067 四川西南交大铁路发展股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售 选择权已于 2025 年 7 月 9 日行使完毕。新增发行股票数量 286.35 万股，并于 2025 年 7 月 10 日完成股份登记，导致公司实际控制人及其一致行动人合计持有 的股份比例从 30.78%减少至 29.66%，权益变动跨越 5%的整数倍的情形，并且 权益变动触及 1%的整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露 | 名称 | | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 王鹏翔 | | 年 月 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-068 四川西南交大铁路发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售 选择权已于 2025 年 7 月 9 日行使完毕。新增发行股票数量 286.35 万股，并于 2025 年 7 月 10 日完成股份登记，导致公司持股 5%以上第一大股东（非控股股 东、非实际控制人）成都西南交通大学科技发展集团有限公司股份比例从 17.19% 减少至 16.57%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-066 四川西南交大铁路发展股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"交大铁发"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于2025年7月9日行使完毕。国投证券 股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本 次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起30个自然日内，国 投证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资 金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。交大铁发按照本次发行价 格8.81元/股，在初始发行规模1,909.00万股的基础上新增发行股票数量286.35万 股，由此发行 ...

北京嘉润律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 210 号]，以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公 告[2025]20 号，以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承 销管理细则》（北证公告[2025]8 号，以下简称"《发行与承销管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北 证公告[2023]55 号，以下简称"《发行与承销业务实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）等法律、法规及规范性文件的 相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师作如下声明： 1 1、本法律意见书系本所律师根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在 的事实和中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师 对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解出具。 关于四川西南交大铁路发展股份有限公司 向 ...

国投证券股份有限公司 关于四川西南交大铁路发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售选择权实施情况的核查意见 四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"交大铁发"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 7 月 9 日行使完毕。国投证券 股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的保荐机构（主承销商），为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权 主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 国投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，国投证券已按本次发行价格 8.81 元/股于 2025 年 5 月 27 日 （T 日）向网上投资者超额配售 286.35 万股，占初始发行股份数量的 15%。超 额配售股票全部通过向本次发行的部 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-065 四川西南交大铁路发展股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"交大铁发"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2025年7月9日行使完毕。国投证券股份 有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以 下简称"获授权主承销商"）。 交大铁发在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，国投证券作为本次发行 1 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。 交大铁发按照本次发行价格8.81元/股，在初始发行规模1,909.00万股的基础 上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量286.35万股，由此发行总股数扩大 至2,1 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-063 四川西南交大铁路发展股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公 司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度》等有关规定，四 川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》，同意聘任王兴文先生担任公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 王兴文，1977 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。2010 年 7 月至 2011 年 12 月任四川天光科技有限责任公司财务经 理；2012 年 1 月至 2012 年 5 月任成都西成电梯有限公司财务经理； ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-064 四川西南交大铁路发展股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 邹雪莲女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 一、证券事务代表任命的基本情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任邹雪莲女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 12,5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-062 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李涵因外地出差缺席，委托董事江文代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公 司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公 司拟聘任王兴文担任公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 具体情况详见公司 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台(w ww.bse.cn)披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号： ...