四川西南交大铁路发展股份有限公司 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-070 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席钱列 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出 司注册资本由 57,250,000 元变 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-069 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 司注册资本由 57,250,000 元变更为 79,203,500 元、公司股份总数由 57,250,000 股 变更为 79,203,500 股、公司类型变更为股份有限公司（上市）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王鹏翔 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会 ...

国投证券股份有限公司 关于四川西南交大铁路发展股份有限公司 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为四川 西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"交大铁发"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等有关规定，对交大铁发使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的 事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 5 月 27 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 19,090,000 股， 发行价格 8.81 元/股，募集资金总额为 168,182,900.00 元，扣除不含税的发行费 用26,692,383.99元后，实际募集资金净额为141,490,516.01元，到账时间为2025 年 5月 29日。公司因行使超额配售选择权，新增发行 ...

国投证券股份有限公司 关于四川西南交大铁路发展股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况 鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 16,432.11 万元，低于公司《招股说 明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 16,832.55 万元，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定， 1 公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集 资金金额进行调整。具体调整如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 原募集资金拟投入 | 调整后募集资金拟 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 投入金额 | | 1 | 新津区交大铁发轨道交通智能产品 及装备生产新建项目 | 5,957.87 | 5,957.87 | | 2 | 新津区交大铁发研发中心新建项目 | 5,085.43 | 5,085.43 | | 3 | 营销及售后服务网络建设项目 | 2,489.25 | 2,088.81 | | 4 | 补充流动资金 | 3,300.00 | ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-100 四川西南交大铁路发展股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 3.12：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有 限公司信息披露管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司 对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-076 四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 2.5：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限 公司关联交易管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《四川西南交大铁 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.14：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司网 络投票实施细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所 ...

四川西南交大铁路发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-102 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.14：《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓、豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-099 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.11：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定， ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-080 四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.9：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司募集 资金管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关 ...