成都长城开发科技股份有限公司 公司章程 成都长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY (CHENGDU) CO., LTD. 章 程 二 O 二五年五月 | | | 成都长城开发科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，系由成都长城开发科技有限公司整体变更而来。 公司在成都市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91510100MA61UCDP2Q。 公司于 2025 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,346.6667 万股，于 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-073 成都长城开发科技股份有限公司 第一届第九次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 81 人，出席和授权出席职工代表 81 人。 二、会议审议事项及表决情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。 5.会议主持人：张莉霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 《成都长城开发科技股份有限公司第一届第九次职工代表大会决议》 成都长城开发科技股份有限公司 与会代表经过认真审议，选 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-081 成都长城开发科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 3 月 18 日，成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 3,346.6667 万股（超额配售选择权行使前），发行方式为采用战略投资 者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结 合，发行价格为 30.38 元/股，募集资金总额为 1,016,717,343.46 元，实际募集资 金净额为 963,568,500.57 元（超额配售选择权行使前），到账时间为 2025 年 3 月 20 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 145,607,873.35 元，到 账时间为 2025 年 4 月 28 日。 二、募集资金使用情况 注：上表金额包含相关的利息收入。 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定周期 ...

董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审 负责人换届公告 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-080 成都长城开发科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 5 日审议并通过： 选举王毅先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。 该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过员工持股平台间接持有31万股， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事换届的基本情况 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 13 日审议 并通过： 选举莫尚云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张森辉先生为公司总经理，任职期限三年， ...

| 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 黄雷、彭秧、谭平 | 黄雷 | | 2 | 战略委员会 | 莫尚云、张森辉、颜杰 | 莫尚云 | | 3 | 提名委员会 | 杨涛、周庚申、谭平 | 杨涛 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 谭平、张森辉、杨涛 | 谭平 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任召集人，审计委员会的召集人黄雷女士为会计专业人士，审计委员会成员均为 不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-079 成都长城开发科技股份有限公司 关于第二届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都长城开发科技股份有限公司 （以下简 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-074 成都长城开发科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 100,005,699 股，占公司有表决权股份总数的 72.01%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 仪 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:成都长城开发科技股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")受成都长城开发科技 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陈元婕律师、郭子威律师出席并 见证公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》")以及《成都长城开发科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证 ...

成都长城开发科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-078 建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收 益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事才淦因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-077 成都长城开发科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会、第一届第九次 职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选 举莫尚云先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都 长城开发科技股份有 ...

Group 1 - The core point of the news is the issuance of new stocks in the market, with a total of 44 companies having raised a cumulative amount of 33.807 billion yuan this year, averaging 7.68 million yuan per company [1][2] - Huazhi Jie issued 25 million shares at a price of 19.88 yuan, raising 497 million yuan [1] - The distribution of new stock issuances shows that the Shanghai main board had 11 new stocks issued, raising 13.761 billion yuan, while the Shenzhen main board had 6 new stocks raising 3.12 billion yuan [1] Group 2 - C Zhongce is the company with the highest fundraising amount this year, raising 4.066 billion yuan primarily for working capital and projects related to tire production [2] - Tian You Wei follows with a fundraising amount of 3.740 billion yuan, mainly for cash management and construction of automotive electronics projects [2] - The average initial public offering (IPO) price for new stocks this year is 23.90 yuan, with three companies having an IPO price above 50 yuan [2] Group 3 - The geographical distribution of new stock issuances indicates that Jiangsu, Zhejiang, and Guangdong are the leading regions, with fundraising amounts of 9.693 billion yuan, 6.459 billion yuan, and 4.908 billion yuan respectively [2] - The highest IPO price recorded this year is 93.50 yuan for Tian You Wei, while the lowest is 3.94 yuan for Tian Gong Co., Ltd [2][3] - A detailed table lists various companies, their issuance dates, total shares issued, issuance prices, and the amount of funds raised [3]