证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-053 一、募集资金情况概述 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所 上市委员会审核同意，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372 号）。 公司本次向不特定合格投资者发行股票 3,848.6667 万股（超额配售选择权行使 后），每股发行价格为人民币 30.38 元，募集资金总额为人民币 1,169,224,943.46 元 （超额配售选择权行使后），扣除不含税的发行费用人民币 60,048,569.54 元（超额 配售选择权行使后），募集资金净额为人民币 1,109,176,373.92 元（超额配售选择权 行使后）。 此次发行初始募集资金与超额配售募集资金已分别于 2025 年 3 月 20 日及 2025 年 4 月 28 日划至公司指定账户。上述募集资金到位 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-052 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-021），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 16:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：莫尚云先生 公司董事会秘书、副总经理：夏志强先生 公司财务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择 权已于 2025 年 4 月 26 日行使完毕。新增发行股票数量 5,020,000 股，并于 2025 年 4 月 29 日完成股份登记，导致公司持股 5%以上股东成都辉胜达企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"辉胜达"）持有的公司股份比例从 8.93%减少至 8.60%， 导致辉胜达一致行动人成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股 份比例从 5.27%减少至 5.08%，导致辉胜达一致行动人成都泰科达企业管理合伙 企业（有限合伙）持有的公司股份比例从 3.74%减少至 3.60%,导致辉胜达一致行 动人张森辉持有的公司股份比例从 3.73%减少至 3.59%。本次新发行股份导致公 司持股 5%以上股东辉胜达及一致行动人合计持有的股份比例从 21.66%减少至 20.88%。权益变动触及 1%刻度的情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整前权益分派预案 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，并于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2024 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-023）。公司 2024 年度权益分派预案情况如下： 公司目前总股本为 133,866,667 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现 金红利 15.5625 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 208,330,000.5 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股 数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续 将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司核算的结 ...

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择 权已于 2025 年 4 月 26 日行使完毕，本次新增发行股票数量 5,020,000 股，并于 2025 年 4 月 29 日完成股份登记。本次新增发行导致公司控股股东深圳长城开发 科技股份有限公司持有的公司股份比例从 52.29%减少至 50.40%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-049 成都长城开发科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 信息披露 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 深圳长城开发科技股份 有限公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-046 成都长城开发科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事才淦因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司结合 2025 年第一季度经营情况，编制了公司《2025 年一季度报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席才淦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》 1.议案内 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-045 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 成都长城开发科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《成 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 60.30% to CNY 202,963,224.17 year-on-year[9] - Operating revenue grew by 35.43% to CNY 809,728,839.81 in the first quarter of 2025[9] - The company’s basic earnings per share rose by 60.32% to CNY 2.02[9] - The weighted average return on equity increased to 9.15% from 8.04% year-on-year[9] - The net profit for Q1 2025 reached CNY 202,751,987.25, a significant increase of 60.2% compared to CNY 126,595,288.22 in Q1 2024[40] - The total profit for Q1 2025 was CNY 232,589,335.88, an increase from CNY 145,210,001.91 in Q1 2024, representing a growth of 60.1%[40] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 203,957,053.75, compared to CNY 125,268,646.20 in Q1 2024, marking an increase of 62.7%[40] Asset and Liability Management - Total assets increased by 38.14% to CNY 4,553,520,211.93 compared to the end of last year[9] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 27.80% from 35.78% at the end of the previous year[9] - The total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 1,265,846,423.50, compared to CNY 1,179,393,337.95 at the end of 2024, representing an increase of approximately 7.3%[35] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 3,286,245,985.50 from CNY 2,115,283,084.34, marking a growth of around 55.3%[35] - The total current assets amounted to ¥3,922,369,295.64 as of March 31, 2025, up from ¥2,661,004,871.92 at the end of 2024, indicating a growth of approximately 47.3%[36] Cash Flow Analysis - The company's cash flow from operating activities increased by 21.62% to CNY 109,612,026.71[9] - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, up 47,672.93% to CNY 1,115,533,659.52 due to new share issuance and loans[12] - The cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 896,872,688.31, compared to CNY 789,526,270.29 in Q1 2024, an increase of 13.6%[44] - The company reported cash inflow from sales of goods and services of ¥774,025,595.04, compared to ¥663,227,025.47 in the previous year, indicating a growth of 16.7%[46] - The company’s total cash and cash equivalents increased by ¥1,229,157,740.39 in Q1 2025, compared to an increase of ¥142,260,175.98 in Q1 2024[47] Research and Development - Research and development expenses increased by 41.54% to CNY 42,429,347.20, reflecting the company's commitment to innovation[11] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥42,429,347.20, compared to ¥29,976,522.53 in Q1 2024, showing an increase of approximately 41.5%[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 100.40 million to 133.87 million, with the proportion of restricted shares decreasing from 100% to 76.25%[17] - The largest shareholder, Shenzhen Great Wall Development Technology, holds 70 million shares, representing 52.29% of the total shares[18] - The total number of ordinary shareholders is 24,661, indicating a broad base of ownership[17] - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes several entities, with the top three holding a combined total of 89.49%[18] Operational Efficiency - The total sales expenses for the last fiscal year were approximately 36.65 million, compared to 36.20 million in the previous year, reflecting an increase[15] - The operating costs for the last fiscal year were approximately 442.18 million, slightly down from 442.64 million in the previous year[15] - The company's short-term borrowings increased to ¥322,595,744.06 as of March 31, 2025, compared to ¥177,863,936.82 at the end of 2024, reflecting an increase of about 81.5%[37] Legal and Compliance - The company has not reported any significant legal disputes or penalties during the reporting period[21] - The company reported no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[20] - The company has approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary for the year 2025, as disclosed in the announcement[23] - The company has also approved the expected daily related transactions for 2025, with no exceeded amounts reported during the reporting period[24]

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格 30.38 元/股于 2025 年 3 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 502.0000 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超 额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 开发科技于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 26 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价 交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的 股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（502.0000 万股）。 开发科技在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，华泰联合证券作为 本次发行的获 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 关于成都长城开发科技股份有限公司 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合"或"主承销商"）的委托，担任成都长城开发科技股份有限 公司（以下简称"开发科技""发行人"或"公司"）向不特定合 ...