证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-084 成都长城开发科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席才淦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事才淦因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-083 成都长城开发科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发 出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。 董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。 董事彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都长城开发科技股份有限公司 新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 担任成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"开发科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对开发科技 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 华泰联合证券对开发科技新增预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 公司第一届董事会第三十次会议、2024 年年度股东会审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告号：2025-017）。 因公司业务发展及经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-086 成都长城开发科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.1：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-115 成都长城开发科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《成都长 城开发科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议， ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-104 成都长城开发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东 ...

成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-100 成都长城开发科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）年度财务报告发生重大会计差错更正； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高成都长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》( ...

成都长城开发科技股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-088 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.3：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

成都长城开发科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-098 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》相关等法律、法规、规范性 文件和《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-097 成都长城开发科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《成都长城开发科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12 ...