证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-127 湖南广信科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第三次职工代表大会，审议并通过了《关于选举唐落阳女士为公司第六届董事会职 工代表董事的议案》。 选举唐落阳女士为公司职工代表董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 唐落阳女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 8 月至 2008 年 10 月任公司销售部文员，2009 年 1 月至 4 月任三亚天行建有限 公司出纳，2009 年 5 月至 2022 年 3 月任新邵县万兴纸业有限责任公司出纳，2022 年 4 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-128 湖南广信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-124 湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长魏雅琴 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事芦姗因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《湖南广信科技股 份 ...

一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月22日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 400,388,093.76 元，母 公司未分配利润为 290,888,448.91 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,462,908 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.56 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 59,999,667.64 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-123 湖南广信科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为实现对股东的合 ...

东兴证券股份有限公司 关于湖南广信科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 解决措施 | | 1.关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于持股和减持意向的承诺 | 島 | 不适用 | | 3.关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 昌 | 不适用 | | 5.关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.关于股利分配政策的承诺 | 島 | 不适用 | | 9.关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于未能履行承诺时约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于社会保险及住房公积金的承诺 | 言 | 不适用 | | 12.关于避免资金占用问题的承诺 | 是 | 不适用 | | 13.关于保持公司独立性的承诺 | 是 | 不适用 | | 14.关于股 ...

Group 1 - The core point of the news is that Guangxin Technology (stock code: 920037) experienced a significant block trade on August 21, with a transaction volume of 19,000 shares and a transaction amount of 1.34 million yuan, at a price of 70.78 yuan, which represents a discount of 28.79% compared to the closing price of the day [2][3] - In the past month, Guangxin Technology has recorded a total of 16 block trades, with a cumulative transaction amount of 59.83 million yuan [3] - On the same day, Guangxin Technology's closing price was 99.40 yuan, reflecting a decrease of 1.61%, with a turnover rate of 7.44% and a total transaction amount of 219 million yuan, while the stock has increased by 7.46% over the past five days [3]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-120 本公司李中民先生，因工作调动，自 2025 年 8 月 20 日起不再担任董事。该人员持 有公司股份 485,000 股，占公司股本的 0.5303%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续 担任全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司项目部内的职务，存在未履行完 毕的公开承诺。 李中民先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形，离任后将继续履行承诺。 二、合规性说明及影响 湖南广信科技股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 李中民先生辞去董事职务后，不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。李中 民先生在任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 三、备查文件 李中民先生辞职报告 湖南广信科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 21 日 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-119 湖南广信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料大会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏雅琴女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、议案审议情况 同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 同意股数 57,954,077 ...

今月 w Firm 湖南启元律师事务所 关于湖南广信科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话: (0731) 82953-778 传真: (0731) 82953-779 网站:www.qiyuan.com 致:湖南广信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南广信科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025年第三次临时股东会(以 下简称"本次股东会"),对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一) 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 ...

Group 1 - The core point of the article highlights a significant block trade involving Guangxin Technology, with a transaction volume of 20,900 shares and a transaction amount of 1.5264 million yuan, executed at a price of 73.18 yuan, which represents a discount of 27.57% compared to the closing price of the day [2][3] - In the past month, Guangxin Technology has recorded a total of 15 block trades, accumulating a total transaction amount of 58.4883 million yuan [3] - The closing price of Guangxin Technology on the day of the block trade was 101.03 yuan, reflecting a decline of 3.27%, with a turnover rate of 10.76% and a total transaction volume of 324 million yuan for the day [3] Group 2 - The buyer of the block trade was CITIC Securities (Shandong) Co., Ltd., while the seller was Donghai Securities Co., Ltd. [2] - The block trade data indicates a notable price discrepancy, suggesting potential market interest or strategic trading decisions [2][3]