证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-087 湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事，其 中设董事长 1 名、职工代表董事 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 公司设 1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 湖南广信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-100 湖南广信科技股份有限公司子公司管理制度 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-086 湖南广信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《湖南广信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-113 湖南广信科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"） 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行其承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规并结合《湖南广信 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-108 湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.23：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-081 湖南广信科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订《公司 章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南广信科技股份有限 | 第一条 为维护湖南广信科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 司法》（2023 年修订，以下简称"《公司 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 人民 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-084 湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.3：《关于 制定<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-102 湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度 湖南广信科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）董事、高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-085 湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.4：《关于 制定<湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《湖南广信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-105 湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度>的议案》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 （二）各子公司负责人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券 ...