证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-080 湖南广信科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 1、 预计现金管理额度的情形 湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，2025 年 4 月 18 日召 开了 2024 年年度股东会审议通过《关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的议 案》，同意使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的自有闲置资金购买现金管理 产品。 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及控股子公司拟增加使用额 度不超过 10,000 万元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风 险低的结构性存款、大额存单、定期存款等现金管理产品。在上述额度内，资金 可以在一年内循环滚动使用。 （一） 现金管理目的 为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常 经营资金 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-101 湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-104 湖南广信科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司累积投票制度>的议案》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 的相关业务规则等法律法规、部门规章结合《湖南广信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第 ...

湖南广信科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-103 第一条 为防止湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《湖南广信科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.18：《关 于修订<湖南广信科技股份有 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-111 湖南广信科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-112 湖南广信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-079 湖南广信科技股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 6 月 17 日，湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广信 科技"）发行普通股 20,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称 "战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 171,060,377.35 元，到账时间为 2025 年 6 月 19 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 27,800,000 元，到账时间为 2025 年 7 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- ...

湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任柏萍女士为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-116 湖南广信科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 柏萍女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 三、备查文件 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经 ...

湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-090 湖南广信科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件 ...