湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-095 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-093 湖南广信科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律法规，结合《湖南广 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-106 湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.21：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人管理制度，进一步做好内幕信息的保密工作，防范内幕交易等违法行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规 ...

湖南广信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-097 湖南广信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指在湖南广信科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）担任董事或董事会专门委员会委员职务以外不担任其 他职务的，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-096 湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东及投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件和《湖南 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-092 湖南广信科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 业承兑汇票等。 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《湖南 广信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负 ...

湖南广信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 19 日 15:00—2025 年 8 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-114 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：王健全 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 湖南广信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常 经营资金需求和有效控制投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-078 湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏雅琴 董事芦姗、郭振岩、赵德军、王红霞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》 ...

8月4日广信科技大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收 盘价折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （万元） | （元） | | | | | | | | （%） | | | | 5.80 | 319.87 | 55.15 | -34.01 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | | | | | | 长沙芙蓉中路营业部 | 长沙芙蓉中路营业部 | 进一步统计，近1个月内该股累计发生10笔大宗交易，合计成交金额为4029.39万元。 证券时报·数据宝统计显示，广信科技今日收盘价为83.57元，上涨6.12%，日换手率为18.49%，成交额 为4.55亿元，近5日该股累计上涨8.72%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 广信科技（920037）8月4日大宗交易平台出现一笔成交，成交量5.80万股，成交金额319.87万元，大宗 交易成交价为55.15元，相对今日收盘价折价34.01%。该笔交易的买方营业部为光大证券股份有限公司 长沙芙蓉中路营业部，卖方营业部为光大证券股 ...