公告编号：2023-128 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 ...

关于新疆科力新技术发展股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见 新疆科力新技术发展股份有限公司并东莞证券股份有 限公司: 现对由东莞证券股份有限公司（以下简称"主办券商"） 推荐的新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）及其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全 国股转系统"）挂牌的申请文件提出反馈意见，请公司与主办 券商予以落实，将完成的反馈意见回复通过全国股转系统业 务支持平台一并提交。 一、 公司特殊问题 1. 关于改制及集体企业事项。公开转让说明书等申请 文件显示，公司前身科力有限由集体企业科力实业整体改制 设立，改制及历史沿革中存在程序瑕疵情形，且涉及外籍人 士投资公司的情形。请公司在反馈意见回复中：逐项列示公 司由集体企业改制为有限公司并整体变更为股份公司过程 中的历次股权变动情况，对应说明设立及历次股权变动的法 律依据、瑕疵情形、规范情况。请主办券商及律师：结合公 司上述列示情况，逐项核查分析上述瑕疵的整改规范情况， 是否存在国有、集体资产流失的情形，职工安置是否存在纠 1 2. 关于公司合法规范性事项。公开转让说明书等申请 文件显示，报告期内公司及下属子公司存在多次被处罚的 ...

1-2-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022846000382 | | --- | --- | | 报告名称: | 新疆科力审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]100Z0001号 | | 被审(验)单位名称: | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月23日 | | 报备日期: | 2022年02月22日 | | 签字注册会计师: | 纪玉红(110002170010), | | | 崔勇趁(110100323727) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 1-2-2 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让 之 法律意见书 北京 · 上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGN QING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HONG KONG · PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM 北京市朝阳区东三环北路 38 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 东莞证券 二〇二二年二月 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | --- | | 公司规模扩大带来的管理风险 | 随着公司业 ...

东莞证券股份有限公司文件 东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股份转让系统"）下发的《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称"《业务规则》"）等的 有关规定，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"或"公司"） 于 2022 年 1 月 4 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，通过了《关于申请公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票挂 牌时采取集合竞价交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票进 入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》《关于制定公司 章程（草案）的议案》等议案。科力股份向东莞证券股份有限公司（以下简称"东 莞证券"或"我公司"或"主办券商"）提交了《关于股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌的申请报告》。 根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调 查工作指引（试行）》（以下简称"《尽调指引》"）的要求，我公司对科力股份 的公司业务、公司治理、公司财务、公司合法合规 ...

声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 1 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 东莞证券 二〇二二年四月 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | --- | | 公司规模扩大带来的管理风险 | 随着公 ...

1-2-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022846000382 | | --- | --- | | 报告名称: | 新疆科力审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]100Z0001号 | | 被审(验)单位名称: | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 化各类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月23日 | | 报备日期: | 2022年02月22日 | | 签字注册会计师: | 纪玉红(110002170010), | | | 崔勇趁(110100323727) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 1-2-2 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司 ...

1-4-1 | | AN | | --- | --- | | 道 | .. | | 第二 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | 股份 .. | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 重事 23 | | 第二节 | 董事会 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员……………………………………………………………………… 31 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 | ...

国浩律师（北京）事务所 关于 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 第一节 声明事项 7 | | 第二节 正文 10 | | 一、本次挂牌的批准和授权 10 | | 二、本次挂牌的主体资格 11 | | 三、本次挂牌的实质条件 13 | | 四、公司的设立 18 | | 五、公司的独立性 22 | | 六、公司的发起人、股东和实际控制人 23 | | 七、公司的股本及演变 30 | | 八、公司的业务 55 | | 九、关联交易及同业竞争 57 | | 十、公司的主要财产 70 | | 十一、公司的重大债权债务 82 | | 十二、公司重大资产变化及收购兼并 88 | | 十三、公司章程的制定与修改 89 | | 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 90 | | 十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 91 | | 十六、公司的税务和财政补贴 94 | | 十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产 104 | | 十八、诉讼、仲裁或行政处罚 111 | | 十九、结论意见 113 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 新疆科力新技术发展股份有限公司 申 ...