1-4-1 | | AN | | --- | --- | | 道 | .. | | 第二 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | 股份 .. | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 重事 23 | | 第二节 | 董事会 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员……………………………………………………………………… 31 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 | ...

国浩律师（北京）事务所 关于 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 第一节 声明事项 7 | | 第二节 正文 10 | | 一、本次挂牌的批准和授权 10 | | 二、本次挂牌的主体资格 11 | | 三、本次挂牌的实质条件 13 | | 四、公司的设立 18 | | 五、公司的独立性 22 | | 六、公司的发起人、股东和实际控制人 23 | | 七、公司的股本及演变 30 | | 八、公司的业务 55 | | 九、关联交易及同业竞争 57 | | 十、公司的主要财产 70 | | 十一、公司的重大债权债务 82 | | 十二、公司重大资产变化及收购兼并 88 | | 十三、公司章程的制定与修改 89 | | 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 90 | | 十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 91 | | 十六、公司的税务和财政补贴 94 | | 十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产 104 | | 十八、诉讼、仲裁或行政处罚 111 | | 十九、结论意见 113 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 新疆科力新技术发展股份有限公司 申 ...

东莞证券股份有限公司文件 东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股份转让系统"）下发的《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称"《业务规则》"）等的 有关规定，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"或"公司"） 于 2022 年 1 月 4 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，通过了《关于申请公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票挂 牌时采取集合竞价交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票进 入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》《关于制定公司 章程（草案）的议案》等议案。科力股份向东莞证券股份有限公司（以下简称"东 莞证券"或"我公司"或"主办券商"）提交了《关于股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌的申请报告》。 根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调 查工作指引（试行）》（以下简称"《尽调指引》"）的要求，我公司对科力股份 的公司业务、公司治理、公司财务、公司合法合规 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让 之 国浩律师（北京）事务所 关 于 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年四月 | œ | | --- | | 1 | | D 1 | | 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 正 | 文 3 | | | | 一、《反馈意见》之一、公司特殊问题 1 题 3 | 第 | | | 二、《反馈意见》之一、公司特殊问题 2 题 10 | 第 | | | 三、《反馈意见》之一、公司特殊问题 3 题 20 | 第 | | | 四、《反馈意见》之一、公司特殊 ...

《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》《非 上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经 审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公 开转让，具体如下： 一、交易方式为集合竞价交易。 2022 1126 新疆科力新技术发展股份有限公司： 你公司报送的《新疆科力新技术发展股份有限公司关于股 票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（科力股份发 〔2022〕第 05 号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》 - 1 - - 2 - 二、本同意挂牌函自出具之日起 12 个月内有效，你公司应 在有效期内按照有关规定完成股票挂牌。 三、自同意挂牌之日起至股票正式挂牌前，你公司如发生重 大事项，应及时报告我司并按有关规定处理。 你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证 监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市 公众公司监管。请你公司在取得本函之日起 10 个工作日内向辖 区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的"监管第一课"培 训。 全国股转公司 2022 年 5 月 18 日 | 抄送： ...

关于新疆科力新技术发展股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司《关于新疆科力新技术发展股份有限公司挂牌申请文件的第一次 反馈意见的回复》（以下简称"《反馈意见》"）的要求，新疆科力新技术发展股份 有限公司（以下简称"科力股份""公司"）、东莞证券股份有限公司（以下简称 "主办券商""东莞证券"）会同国浩律师（北京）事务所、容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）就贵公司提出的问题进行了认真讨论、核查，对《反馈意见》中的 问题逐项予以落实并进行书面回复，同时对科力股份申请文件中的有关内容进行 必要的补充、修改。如无特别说明，本回复中相关用语释义与《新疆科力新技术 发展股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。涉及对申请文件修改的内 容已用楷体加粗方式列示。 | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申请文件补充披露或修改 | 科力股份及东莞证券对《反馈意见》的具体回复内容如下： 1 一、 公司特殊问题 [问题 1]关于改制及集体企业事项。公开转让说明书等申 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 6 月 30 日审议并通过。 任命张晨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 1566120 股，占公司股本的 2.6102%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于个人原因，监事会主席吴君女士辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作 顺利进行，公司第三届监事会第五次会议审议通过，选举张晨先生为监事会主席。 公告编号：2022-015 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 公告编号：2022-015 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2022]第 0078 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本所指派律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派 律师通过视频方式对本次会议进行见证。 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由 2022 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议决定 召开并由董事会召集。公司董事会于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让 系统网站（http://www.neeq.com.cn/index.html）公开发布了《新疆科力新技术发 展股份有限公司 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 二零二二年六月 章程 1-4-1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》（以下简称"《治理规则》"）、《非上市公众公司监管指引第3号—— 章程必备条款》等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司中文名称：新疆科力新技术发展股份有限公司； 公司英文名称：Xinjiang Keli New Technology Development Co., Ltd. 公司住所：新疆克拉玛依市友谊路138号。 第四条 公司注册资本为人民币6,000万元。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 公司董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第八条 本公司章程自生效 ...

公告编号：2022-014 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司第三届监事会非职工代表监事张晨经公司 2021 年年度股东大会选举产 生，与职工代表大会选举产生的周少雄、非职工代表监事谢春组成公司第三届监 公告编号：2022-014 事会，拟选举张晨担任公司第三届监事会主席。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 此次会议的召集、召开、议案审议 ...