公告编号：2022-014 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司第三届监事会非职工代表监事张晨经公司 2021 年年度股东大会选举产 生，与职工代表大会选举产生的周少雄、非职工代表监事谢春组成公司第三届监 公告编号：2022-014 事会，拟选举张晨担任公司第三届监事会主席。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 此次会议的召集、召开、议案审议 ...

公告编号：2022-013 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人 ...

审计报告 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚审字[2022]100Z0244 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码： 110100322022886009263 | | | --- | --- | | 报告名称: | 审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]100Z0244 号 | | 被审(验)单位名称: | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 06 月 08 日 | | 报备日期: | 2022 年 06月 08 日 | | 签字人员: | 纪玉红(110002170010), | | | 崔勇趁(110100323727) | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 目 录 | 育号 | ...

公开转让说明书已2022年5月20日在www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露,供投资者查阅。 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于股票挂牌的提示性公告 交易方式:集合竞价。 所属层级:基础层。 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审查 同意。本公司股票将于 2022年6月23日起在全国股转系统 挂牌公开转让。 证券简称:科力股份,证券代码:873234。 新疆科力新技术发展股份有限公司 022年6月 ...

公告编号:2022-009 证券代码:873234 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过提名张晨先生担任公司监事的议案。 提名张晨先生为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚 需提交2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份1,566,120股,占公司股本的2.6102%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 鉴于公司监事吴君女士因个人原因辞去监事会主席职务,导致公司监事会人数低于 法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名张晨先生为公司第三届 监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之目止。 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任免,有利于公司相关工作的顺利开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备 ...

公告编号:2022-012 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事2021年度试职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 王金本、孟樊山在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第2号 -- 独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履 行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各 项工作任务。现就2021年度履行独立董事职责情况汇报如下; í 独立董事的基本情况 公告编号:2022-012 会议出席情况 2021年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事王金本、孟 樊山会议出席情况如下: | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

公告编号:2022-010 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2021年年度股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开方式为: √现场投票□网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。 (五) 会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2022年6月30日下午16时。 公告编号:2022-010 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 (三) 会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。 (四) 会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资 ...

公告编号:2022-011 证券代码:873234 证券简称:科力股份 一、 关于《关于聘请2022年度审计机构的议案》的事前认可意见 我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务执业资格等方面均 符合相关规定,其在为公司提供 2021 年度审计服务过程中,严格遵循独立、客 观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是, 所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量, 按时完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。 综上,我们同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度 审计机构,并同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议, 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于《关于审议2021年度审计报告的议案》的独立意见 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独 立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年6月8日新疆科力新技术发展股份有限公司 ...

公告编号:2022-007 证券代码:873234 证券简称:科力股份 新疆科力新技术发展股份有限公司 购买子公司股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一) 基本情况 因公司发展战略规划,新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"科力 股份")拟向上海晟煜科技有限公司以 247.50 万元的价格购买其持有的科力股份 控股子公司克拉玛依市科力节能环保技术有限公司(以下简称"科力节能")45% 的股权。本次交易完成后科力股份将持有科力节能 100%股权。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定"公众公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重 组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;(二)购买、出售的资产净额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 ...

证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号:2022-005 r 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 8 日 召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修改公司董事会议事规 则的议案》。根据《公司章程》相关规定,该议案尚需提请股东大会审议。 i i 制度的主要内容,分章节列示: 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事程序,保证董事会落实股东大会决议,提高董事会的工作效率和科学决策 水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、 部门规章、业务规则及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程(草案)》(以下 简称"《公司章程》 ...