公告编号:2022-002 证券简称:科力股份 证券代码:873234 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月27日以电话方式发出 5. 会议主持人:公司董事长赵波先生 6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2022年6月8日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决(如有)。 二、议案审议情况 公告编号:2022-002 (一)审议通过《关于审议 2021 ...

公告编号:2022-003 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2022年6月8日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年5月27日以电话方式发出, 根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,监事会编制了 2021 年度的 监事会工作报告。 公告编号:2022-003 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 反对/弃权原因(如适用):无 5.会议主持人:监事会主席吴君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议 2021 年度监事会工作报 ...

公告编号:2022-004 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公告编号:2022-004 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款, 修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十条 公司董事会下设战略委 | 第一百二十条 公司董事会设立审 | | 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 | 计委员会。审计委员会对董事会负 | | 与考核委员会。董事会各专门委员会成 | 责,依照本章程和董事会授权履行 | | 员全部由董事组成。其中:审计委员会、 | 职责,提案应当提交董 ...

公告编号:2022-008 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 吴君的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司 章程》的规定,公司监事会人数不得低于 3人。因此,吴君女士辞职后,公司将选举出 新的监事。公司新任监事任职生效前,吴君仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规 定继续履行监事职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 吴君女士的辞职未对公司的日常经营活动产生任何不利的影响。公司监事会对吴君 在担任监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公告编号: 2022-008 三、备查文件 (一) 基本情况 本公司监事会于2022年6月7日收到监事会主席 ...

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 东莞证券 二〇二二年四月 2 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | --- | | 公司规模扩大带来的管理风险 | 随着公 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书更正公告 公告编号:2022-001 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《新 疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》(以下简称"《公开转让说明 书》")。为帮助投资者更加全面了解公司报告期内重大事项及经营中存在的风险 因素,落实公司信息披露义务,公司特对《公开转让说明书》之"重大事项提示" 部分进行补充披露。 三、 其他相关说明 除上述更正外,《新疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》其他 内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 《新疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》(更正后)。我们对上述更 正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 新疆科力新技 发展股份有限公 重会 022年5月26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

公告编号：2022-020 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要， 公司董事会拟聘任吴君女士为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 吴君，女，汉族，1973 年 12 月出生，1997 年毕业于天津理工大学化学工程专业， 本科学历，高级工程师，1997 年分配到新疆石油管理局勘察设计研究院研究所工作， 从事油田水处理药剂产品开发及油田水处理研究、现场推广应用和技术服务工作，历任 部门副经理、经理；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，担任哈萨克斯坦阿克纠宾科力化学公 司总工程师，2015 年 6 月至 2021 年 4 月担任公司现场作业部部门经理、现场作业中心 副主任；2017 年 4 月至今担任公司副总工程师，担任公司风百事业部部门经理兼公 ...

公告编号：2022-022 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 经核查，我们认为：公司本次高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的 教育背景、工作经历、任职资格等综合情况基础上进行的，被提名人具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公 司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，其提名、 审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 上述议案，该议案无需提交公司股东大会审议。 公告编号：2022-022 三、 关于《关于审议公司2022年半年度利润分配方案的议案》的独立意 见 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年8月28日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第五次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定 ...

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-019 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 一、会议召开基本情况 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 2022 年第二次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10 点。 公告编号：2022-019 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东 ...

公告编号：2022-017 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告 内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2022 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2022 年半年 度利润分配方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红 ...