证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-084 常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以及《公司章程》规定的其他人员。 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.15：《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《常州三协电机股份有限公司承诺管理制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 常州三协电机股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 为加强对常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重组投资人等相关方以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.1：《常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对常州三协电机股份有限公司（以下简称 "公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《常州三协电机股份有限公司章程》（以 常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.9：《常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-073 常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上 市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《常州三协电机股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 第二条 公司董事会应当对募集资 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-088 常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.4：《常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工 作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 2 名。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-077 常州三协电机股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.11：《常州三协电机股份有限公司对外投资管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规及规范性文件和《常州三协 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-078 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"） 公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范 运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.6：《常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制 度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 投资者关系管理制度 常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.15：《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人 员持股变动管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-093 常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-094 常州三协电机股份有限公司控股子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.8：《常州三协电机股份有限公司控股子公司管理办 法》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强常州三协电机股份有限公司(以下简称"公司")对控股子公 司(以下简称"子公司")的管理,确保子公司经营管理符合公司总体战略发展 方向,提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《常州三协电机股份有限公司章程》 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-092 常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.12：《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人 员离职管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、高级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保 障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《常州三协电机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司全体董事（包括独立董事）、高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情 ...