东北证券股份有限公司 关于常州三协电机股份有限公司 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 原拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金 | | 1 | 三协绿色节能智控电机扩产项目 | 11,537.12 | 11,537.12 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,162.88 | 3,162.88 | | 3 | 补充流动资金 | 1,200.00 | 775.30 | | | 合计 | 15,900.00 | 15,475.30 | 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券""保荐机构（主承销商）"） 作为常州三协电机股份有限公司（以下简称"三协电机"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—— 募集资金管理》等有关规定， ...

东北证券股份有限公司 关于常州三协电机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州三 协电机股份有限公司（以下简称"三协电机"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对三协电机使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2025年7月31日，中国证监会出具《关于同意常州三协电机股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1621号）； 2025年9月2日，北交所出具《关于同意常州三协电机股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕728号）。公司股票于2025年9月8日在 北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-113 常州三协电机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 31 日经中 | 公司于 | 2025 | 年 | 7 | 第三条 公司于 2025 年 7 月 31 日经中 | 月 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | | | | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | | 者公开发行人民币普通股 1,800 万股 | | | | | 者公开发行人民币普通股 2,070 万股， | | | （不考虑 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-114 常州三协电机股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 召开会议基本情况 常州三协电机股份有限公司定于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东 会，股权登记日为 2025 年 10 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 10 月 14 日在 北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络 投票）》，公告编号：2025-109。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 10 月 17 日，公司董事会收到单独持有 45.31%股份的股东盛祎书面提交的 《关于提请常州三协电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》， 提请在 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 《关于变更公 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-112 常州三协电机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛祎先生 6.会议列席人员：高级管理人员 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-111 常州三协电机股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释 的权益变动公告 1.基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市稳正景明创业投资企业 | | | | | | 人 | | | 2025 年 10 月 13 | 日 | | | | （有限合伙） | | | | | | 股票简称 | 三协电机 | | 股票代码 | 920100 | | | 变动类型 | 增加□ | 减少√ | 是否为公司第一大股 | 是□ | 否√ | | | | 东、实际控制人或其 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | | | 信息披露义务 | 名称 | 持股变动时间 | | | 人 | 深圳市稳正长泽创业投资企业 | 年 月 2025 10 13 | 日 | | | （有限合伙） | | | | 股票简称 | 三协电机 | 股票代码 | 920100 | | 变动类型 | 增 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-110 常州三协电机股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权 | | | | 是否为公司第一大 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变动类型 | 增加□ | 减少√ | 股东、实际控制人或 | 是√ | 否□ | | | | | 其一致行动人 | | | | 信息披露义务人 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | | 盛月瑶 | | 年 月 2025 10 13 | 日 | | | 股票简称 | 三协电机 | | 股票代码 | 920100 | | | 变动类型 | 增加□ | 减少√ | 是否为公司第一大 股东、实际控制人或 | 是√ | 否□ | | | | | 其一致行动人 | | | 2.本次权益变动情况 益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-109 常州三协电机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-107 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 常州三协电机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王进因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛祎先生 6.会议列席人员：高级管理人员 为合理回报股东，结合公司实际情况 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-108 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,809,300 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 36,904,650 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 常州三协电机股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2025 年半年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 8 月 12 日披露的 2025 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2025 年 ...