证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-068 常州三协电机股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.7：《常州三协电机股份有限公司信息披露管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-074 常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.3：《常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）及《北京证券交易所 ...

常州三协电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.2：《常州三协电机股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-087 常州三协电机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-089 常州三协电机股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.14：《常州三协电机股份有限公司舆情管理制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 ...

常州三协电机股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-070 常州三协电机股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.5：《常州三协电机股份有限公司关联交易管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性 文件及《常州三协电机股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-083 常州三协电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.9：《常州三协电机股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-066 常州三协电机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 常州三协电机股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.2：《常州三协电机股份有限公司董事会议事规则》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-081 常州三协电机股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.6：《常州三协电机股份有限公司董事会秘书工作细 则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《常州三协电机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书, ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-090 常州三协电机股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.11：《常州三协电机股份有限公司重大信息内部报告 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-097 常州三协电机股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《常州三协电机股份有限公司累积投票制实施细 则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司股东会在董事选举中应当实行累积投票制。本细则所称累积 投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，最终董事由获得投票 数较多者当选。 第三 ...