关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.10：《常州三协电机股份有限公司防范控股股东、实 际控制人及关联方占用公司资金管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-095 常州三协电机股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华 ...

常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.13：《常州三协电机股份有限公司信息披露暂缓、豁 免管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-069 常州三协电机股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露豁免、暂缓程序，依法及合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票 ...

第一章 总 则 第一条 为明确常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 机构和内部审计人员的职责，规范内部审计行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《常州三协电 机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际，制定 本制度。 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-079 常州三协电机股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.7：《常州三协电机股份有限公司内部审计制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-067 常州三协电机股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.1：《常州三协电机股份有限公司股东会议事规则》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会议事和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-091 常州三协电机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.10《常州三协电机股份有限公司年报信息披露重大差 错责任追究制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司的规范运作水平、年报信息披露的质量和透明 度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-075 常州三协电机股份有限公司独立董事专门会议制度 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《常州三协电机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加、为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子 ...

一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.5：《常州三协电机股份有限公司总经理工作细则》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-082 常州三协电机股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为更好地加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-072 常州三协电机股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《常 州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-076 常州三协电机股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.4：《常州三协电机股份有限公司对外担保管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 第一条 为了维护投资者的利益，规范常州三协电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件和《常州三协电机股份有限 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-080 常州三协电机股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、解聘或改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件 以及《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。如选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所时，应当 ...