证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-088 常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.4：《常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工 作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 2 名。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-078 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"） 公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范 运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.6：《常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制 度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 投资者关系管理制度 常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.15：《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人 员持股变动管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-093 常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-094 常州三协电机股份有限公司控股子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.8：《常州三协电机股份有限公司控股子公司管理办 法》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强常州三协电机股份有限公司(以下简称"公司")对控股子公 司(以下简称"子公司")的管理,确保子公司经营管理符合公司总体战略发展 方向,提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《常州三协电机股份有限公司章程》 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-092 常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.12：《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人 员离职管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、高级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保 障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《常州三协电机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司全体董事（包括独立董事）、高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-065 常州三协电机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，共性调整如下： 1、所有"股东大会"调整为"股东会"，仅涉及该等表述的修订，不进行逐 条列示； 2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的"监事"、"监事会"，部分条款 中的"监事会"调整为"审计委员会"； 3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分 不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广， 不进行逐条列示。 修订对照如下： | 司股份总额的比例如下： | | | | | | | | 公司股份总额的比例如下： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份 | ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-064 常州三协电机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：徐朝洋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 65 人，实际出席职工代表 65 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 公司将不再设置监事会和监事，免去徐永年职工代表监事职务，并将在董事会 中设置一名职工代表董事。现推选盛松先生为公司第三届董事会职 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-098 常州三协电机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 25 日 15:00—2025 年 9 月 26 日 15:00。 登 ...

常州三协电机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-063 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 3 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐朝洋先生 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-062 常州三协电机股份有限公司 5.会议主持人：董事长盛祎先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出 根据《 ...