证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-072 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联人的交易均 适用本制度。除本制度另有规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并财 务报表范围的全部主体。 浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.5：《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 总则 第一条 为保证浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-081 浙江志高机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称 ）、 "《证 券法》"《北京证券交易所 ）、 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与北京证券交易所之间的指定联络人，负责公司 一、 审议及表决 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-076 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 浙江志高机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.9：《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《关 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-078 浙江志高机械股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.11：《累积投票制实施细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 浙江志高机械股份有限公司 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护 中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司承诺管理制度 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.8：《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及 履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙 江志高机械 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-065 浙江志高机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 8 日 15:00—2025 年 9 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-063 浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 公司于2025年8月14 日在北京证券交易所上市，公司注册资本由6444.4463 万元变更为 8,592.5951 万元、公司股份总数由 6444.4463 万股变更为 8,592.5951 万股、公司类型变更为股份有限公司(上市)。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 ...

| 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路营业部 | 835.88 | 566.16 | | 买二 | 平安证券股份有限公司山西分公司 | 592.33 | 4.78 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 | 434.42 | 714.87 | | | 部 | | | | 买四 | 万联证券股份有限公司广州白云分公司 | 422.48 | 10.27 | | 买五 | 机构专用 | 375.95 | 302.53 | | 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 | 434.42 | 714.87 | | | 部 | | | | 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 | 105.80 | 689.00 | | | 部 | | | | 卖三 | 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路营业部 | 835.88 | 566.16 | | 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3.75 | 394.58 ...

（记者 胡玲） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每经讯，2025年8月19日，北交所上市公司志高机械（920101，收盘价：56.05元）登上龙虎榜，交易方式是连续竞价，披露原因 是当日换手率达到40.28%，成交数量822.06万股，成交金额4.72亿元。买一席位为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证 券营业部，买入857.85万元；卖一席位为东北证券股份有限公司黑龙江分公司，卖出1274.35万元。 | | 2025-08-19志高机械 (920101) 龙虎榜 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | | ਜੇਟ ਹ | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 8578514.34 | 3804019.58 | | ポン | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一 证券营业部 | 7917678.45 | 7187303.34 | | ऋ३ | 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路营业部 | 6198937.7 | 2757884.07 | | ...

| 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 部 | 857.85 | 380.40 | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 | 791.77 | 718.73 | | | 部 | | | | 买三 | 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路营业部 | 619.89 | 275.79 | | 买四 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 608.71 | 3.46 | | 买五 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 573.95 | 9.03 | | 卖一 | 东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 0.00 | 1274.35 | | 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 95.25 | 967.05 | | 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 | 791.77 | 718.73 | | | 部 | | | | 卖四 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 144.1 ...