国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江志高机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江志高机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：浙江志高机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江志高机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-126 浙江志高机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 15 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长谢存 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,981,389 股，占公司有表决权股份总数的 62.7959%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-125 浙江志高机械股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,262,976 股，占公司总股本 5.9036%，可交 易时间为 2025 年 11 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | 东、实际 | 任职情 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 名称 | 控制人 | 况 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 或其一 | | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动 | | | | | | | | | 人 | | | | 例 | | | | 杭州城卓创 | | | | | | ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-124 浙江志高机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权使用闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人 民币 2.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决 策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不涉及变相改变募集资金用途，不 影响募集资金投资 ...

Core Insights - The engineering machinery sector experienced a slight decline of 0.11% on October 30, with Zhongli Co., Ltd. leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3986.9, down 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13532.13, down 1.16% [1] Stock Performance Summary - Zhongji United (605305) saw a significant increase of 9.99% in its closing price at 44.25, with a trading volume of 138,100 shares and a transaction value of 608 million yuan [1] - Other notable gainers included Jindao Technology (301279) with a 4.95% increase, closing at 24.58, and San重工 (600031) with a 1.76% increase, closing at 22.51 [1] - Conversely, Zhongli Co., Ltd. (603194) led the declines with a drop of 5.86%, closing at 40.13, followed by Tietuo Machinery (920706) down 5.17% [2] Capital Flow Analysis - The engineering machinery sector saw a net outflow of 41.72 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 196 million yuan [2] - The capital flow data indicates that major stocks like Yichong Heavy Industry (600031) had a net inflow of 22.6 million yuan from institutional investors, while Zhongji United (605305) experienced a net outflow of 58.06 million yuan from retail investors [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 浙江志高机械股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 2025 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议、第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性 关联交易事项的议案》。2025 年 4 月 14 日，该议案经过公司 2024 年年度股东会审议通 过，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关 于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-123 成立日期：2013 年 6 月 3 日 经营范围：松杉木包装箱加工、销售。（凭有效许可证经营，具体详见许可证）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 单位 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-121 浙江志高机械股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 公司董事长为公司的法 | 代表公司执行公司事务 第八条 | | 定代表人。 | | 的董事为公司的法定代表人，法定代表 | | 担任法定代表人的董事长辞任的， | | 人由董事会选举产生。 | | 视为同时辞去法定代表人。 | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | 法定代表人辞任的，公司将在法定 | ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-122 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 浙江志高机械股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东 ...

浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-119 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年三季度报告》(公告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权使用闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人 民币 2.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决 策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-117 浙江志高机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | 产品 | | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | 投资 | ...