证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-067 浙江志高机械股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 （一）人员变动的合规性说明 吕敏峰先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任吕敏峰先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重 ...

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，共性调整如下： 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-066 浙江志高机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订 公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 1、所有"股东大会"调整为"股东会"，仅涉及该等表述的修订，不进行逐 条列示； 2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的"监事"、"监事会"，部分条款 中的"监事会"调整为"审计委员会"。 3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分 不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广， 不进行逐条列示。 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | ...

浙江志高机械股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-093 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.26：《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章 程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-064 浙江志高机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司于2025年8月14日在北京证券交易所上市，公司注册资本由6444.4463 万元变更为 8,592.5951 万元、公司股份总数由 6444.4463 万股变更为 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐永锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司 章程>的议案》 1.议案内容： 8,592.5951 万股、公司类型变更为股份有限公司(上市)。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-089 浙江志高机械股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.22：《内部审计制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江志高机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计人员，依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-086 浙江志高机械股份有限公司董事会专门委员会工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.19：《董事会专门委员会工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 第一条 为适应浙江志高机械股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江志高 机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京证券交易所股票上市 规则》及其他 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-083 浙江志高机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.16：《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 总则 第一条 为了公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江志 高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.18：《控股子公司管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-085 浙江志高机械股份有限公司控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其超过 50%股份，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和北京证券交易所的规范运 作要求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-084 浙江志高机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.17：《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江志高机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.13 ：《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-080 浙江志高机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子（分）公司负责人以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整 ...