证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-082 浙江志高机械股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.15：《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 第一章 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保浙江志高机械股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执行 和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江志 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-071 浙江志高机械股份有限公司对外担保管理制度 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.4：《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江志 高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-069 浙江志高机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.2：《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-073 浙江志高机械股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《监管指引 9 号》"）、 等法律、法规、规范性文件以及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四 ...

浙江志高机械股份有限公司对外投资管理制度 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.10：《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险、提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制 度。 第二条 本制度所指投资指权益性投资，包括各项股权投资、债权投资、产 权交易、公司重组 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-079 浙江志高机械股份有限公司防范控股股东及关联方资金占 用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.12：《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发 [2006]128 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-072 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联人的交易均 适用本制度。除本制度另有规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并财 务报表范围的全部主体。 浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.5：《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 总则 第一条 为保证浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-081 浙江志高机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称 ）、 "《证 券法》"《北京证券交易所 ）、 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与北京证券交易所之间的指定联络人，负责公司 一、 审议及表决 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-076 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 浙江志高机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.9：《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《关 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-078 浙江志高机械股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.11：《累积投票制实施细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 浙江志高机械股份有限公司 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护 中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方 ...