东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）作 为浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，对志高机械拟投入募集资金金额的事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025年8月5日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2,148.1488万股，每股 发行价格为人民币17.41元，募集资金总额为人民币373,992,706.08元（超额配售选 择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币55,714,659.31元，募集资金净额为人 民币318,278,046.77元，到账时间为2025年8月7日。公司超额配售选择权已于2025年 9月12日行使完毕，新增发行股票322.2223万股，每股发行价格为人民币17.41元，募 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江志高机械股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）作 为浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，对志高机械使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，并发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 8 月 14 日，浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"、"志高机械"） 发行普通股 21,481,488 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"） 和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结 合，发行价格为 17.41 元/股，募集资金总额为 373,992,706.08 元，实际募集资金净额 为 318,2 ...

一、募集资金基本情况 浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市申请已于2025年5月30日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并收到中国 证券监督管理委员会于2025年7月5日出具的《关于同意浙江志高机械股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1407号），公司股票 于2025年8月14日在北交所上市。 东方证券股份有限公司 关于浙江志高机械股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）作 为浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关规定，对志高机械使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-106 浙江志高机械股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 投资总额（调 | | （%） | | | 用途 | 体 | 整后）（1） | 金额 （2） | （3）=（2）/（1） | | | 年产300台 | | | | | | 1 | 智能化钻 | 志高机 械 | 282,155,830.35 | 22,461,800 | 7.96% | | | 机生产线 | | | | | 单位：元 1 | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-107 浙江志高机械股份有限公司 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况 鉴于公司本次公开发行募集资金净额为36,987.58万元，低于公司《招股说 明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额39,500.00万元，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规 定，公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十次会议，对募投项目拟投入募 集资金金额进行调整。具体调整如下： 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第 四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、2025年第八次 独立董事专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投 项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-105 浙江志高机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"、"志高机械"）于2025 年9月19日召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、 2025年第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市申请已于2025年5月30日经北京证券交易所上市委员会审核通过， 并收到中国证券监督管理委员会于2025年7月5日出具的《关于同意浙江志高机 械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]1407号）， ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-108 浙江志高机械股份有限公司 关于变更注册资本和修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8,592.5951 | 万元。 | 8,914.8174 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | 注册资本总额变更的，在股东会通过同 | | 注册资本总额变更的，在股东会通过同 | | 意增加或减少注册资本的决议后，再就 | | 意增加或减少注册资本的决议后，再就 | | 因此而需要修改公司章程的事项通过 | | 因此而需要修改公司章程的事项通过 | | 一项决议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-104 浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

浙江志高机械股份有限公司 关于控股股东权益被动变动达到1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择 权已于2025年9月12日行使完毕，本次新增发行股票数量322.2223万股，并于 2025年9月17日完成股份登记。本次新增发行导致公司控股股东衢州志高掘进控 股有限公司持有的公司股份比例从34.42%减少至33.18%，权益被动变动达到1% 的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-103 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | 人 | 衢州志高掘进控股有限 | 2025年9月17日 | | | | 公司 | | | | 股票简称 | 志高机械 | ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-102 浙江志高机械股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械""发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2025 年 9 月 12 日行使完毕。东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，东方 证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以 竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 17.41 元 /股，在初始发行规模2,148.1488万股的基础上新增发行股票数量322.2 ...