证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-005 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026年股权激励计划 （草案） 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026年2月 声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别 及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《浙江太湖远大新材料股份有限公司2026年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以 及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-009 （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会关于2026年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召 开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，董事会薪 酬与考核委员会对《浙江太湖远大新材料股份有限公司2026年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了认真核查，发表如下核查意见： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）规定的不得实行股权激励的情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 获授限制 | 占本计划 | 占本计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数 | 拟授予限 | 草案公告 | | 序 | 姓名 | 职务 | 量（股） | 制性股票 | 日公司股 | | 号 | | | | 总量的比 | 本总额的 | | | | | | 例（%） | 比例 | | | | | | | （%） | | 1 | 俞丽琴 | 董事长 | 50,000 | 5.0000% | 0.0982% | | 2 | 赵勇 | 董事、总经理 | 50,000 | 5.0000% | 0.0982% | | 3 | 陈瑞霞 | 董事、财务部经理 | 50,000 | 5.0000% | 0.0982% | | 4 | 徐政 | 副总经理、财务负 | 50,000 | 5.0000% | 0.0982% | | | | 责人、董事会秘书 | | | | | 5 | 莫建双 | 副 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026年股权激励计划(草案)的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海) 律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026年股权激励计划(草案)的 dentons.cn 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 本材料、复印件或口头证言,不存在任何遗漏或隐瞒;其所提供的副本材料或复 印件与正本材料或原件完全一致,各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关 政府部门撤销,且于本法律意见书出具之目均由其各自的合法持有人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-004 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026 年股权激励计划实施考核管理办法 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益结合在一起，在充分保障 股东利益的前提下，公司按照收益与贡献匹配原则，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《 监管指引第3号》"）等有关法律法规和规范性文件以及《浙江太湖远 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-006 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 根据《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公示期为自通过董事会 审议并披露之日起10日（自2026年2月13日至2026年2月23日）。公司员工对上 述核心员工的认定名单有任何异议，在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司董事会薪酬与考核委员会审核并发表意见， 并需提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2026年2月9日，浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》，2026年2月12日召开第四届董事会第七次会议审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名蔡煜明、费楚 然等33名员工为公司核心员工，具体 ...

截至目前，柳珏女士持有公司股份4,000股，占公司股本的0.0079%，与 公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 未受过中国证监会及其派出机构、证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信 被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规 定。 特此公告。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 13 日 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-010 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人 夏臣科先生因个人原因，申请辞去公司内审部负责人的职务，其辞任后不再 担任公司的任何职务。为保证公司内审部工作的正常进行，根据《北京证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年2月12日召 开第四届董事会 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-003 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次 临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-011 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇强业路 58 号浙江太湖远大新 材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以电子信息方式发出 5.会议主持人：董事长俞丽琴女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟力生、谢冰、于元良、潘姝君因其他事项安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-002 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 (一)业绩预告期间 二、本期业绩重大变化的主要原因 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 1、毛利率下降 随着国内全社会用电总量的稳步提升，行业内厂商基于对未来下游电线电缆 市场的良好发展预期，积极参与市场竞争，努力扩大自身市场份额。在此背景下， 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 归属于上市 公司 股东的净利润 2350.00～2700.00 7,051.05 -66.67%～-61.71% 2025 年度行业内市 ...