证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-086 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（于元良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人于元良，已充分了解并同意由提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会提名为浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 太湖远大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-092 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 17 日 15:00—2024 年 12 月 18 日 15:00。 1 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 ...

2025 年度拟向包括但不限于银行等机构申请总额不超过 102,000 万元人民 币的流动资金综合授信敞口额度（包括新增及原授信到期后续展），具体如下： | 序号 | 机构名称 | 综合授信敞口额度 不超过（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 广发银行湖州分行 | 12,000 | | 2 | 交通银行湖州吴兴支行 | 12,000 | | 3 | 招商银行湖州长兴支行 | 10,000 | | 4 | 中信银行湖州分行 | 10,000 | | 5 | 中国银行长兴县支行 | 8,000 | | 6 | 浙商银行湖州分行 | 8,000 | | 7 | 北京银行杭州平海支行 | 7,000 | | 8 | 杭州银行长兴支行 | 6,000 | | 9 | 中国民生银行湖州分行 | 6,000 | | 10 | 华夏银行湖州分行 | 5,000 | | 11 | 中国农业银行长兴和平支行 | 5,000 | | 12 | 中国工商银行长兴支行 | 5,000 | 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-091 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于预计 202 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-089 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 27 日审议并通过： 提名赵勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,813,600 股，占公司股本的 19.2817%，不是失信联合惩戒对象。 提名俞丽琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本的 15.4727%，不是失信联合惩戒对象。 提名潘姝君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-093 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第四次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-099 浙江太湖远大新材料股份有限公司对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交 2024 年第四次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）自愿无偿原则：公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派或 者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。公司对外捐赠后，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市 场不公平竞争。 （二）权责清晰原则：捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目 的，不得将捐赠财产挪作他用。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产 以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-088 浙江太湖远大新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈维清为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会己经届满，根据《公司法》《公司章程》及其他相关 法律、法规的要求，拟选举陈维清担任浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届 监事会职工代表监事，任期三年，任期与公司第四届监事会一致。以上职工代表 监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江 太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。 2、议案表决结果 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（ ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-094 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第四次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（谢冰） 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人谢冰，已充分了解并同意由提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司董 事会提名为浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江太 湖远大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-081 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子信息方式发 出 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。经监 事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名郑颜女士和何佳俊先生 为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起 生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在监事会 ...