本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-002 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于核心员工退休离职的公告 （二）辞职原因 冯本青先生因已达到退休年龄辞去公司现有职务。 二、上述人员离职对公司产生的影响 冯本青先生的离职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响，目前公司已 完成与冯本青先生所负责工作的平稳对接。公司对冯本青先生任职期间的工作表 示衷心的感谢。 三、备查文件目录 冯本青《离职申请表》 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到核心员 工冯本青先生递交的离职申请，公司于 2025 年 1 月 24 日与冯本青先生办结离职 手续。截至本公告披露之日，冯本青先生持有公司股份 10,000 股,占公司股份的 0.0196%。冯本青先生离职后不再担任公司其他职务。 2025 年 1 月 24 日 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-111 浙江太湖远大新材料股份有限公司 鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目"特种线缆用环保型 高分子材料产业化扩建项目"及"补充流动资金"对应的募集资金专户资金已按 照既定用途使用完毕，为减少管理成本，公司决定对上述募集资金专户予以注销。 截至本公告披露之日，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，并将注销 结存利息（0.86 元）转入公司基本账户。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机 构招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司湖州吴兴支行、广发银行股份 有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州长兴支行签署的《募集资金三方 监管协议》相应终止。 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江太湖远大新材料股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1062 号），公司向不特定合格投资者公开发行股票 7,300,000 股，每股发行价格为 17.00 元，募集资金总额人民币 124,100,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增 值税）20,108,620.37 元，实际募集资金净额为 ...

本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，是对公司 技术研究和科技创新的充分肯定。未来，公司将持续提升研发创新能力，进一步 增强市场核心竞争力。 三、备查文件目录 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-110 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定 机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》（刊载于"高新技术企 业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），浙江太湖远大新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）被列入浙江省认定机构 2024 年认定报备 的高新技术企业备案名单，现已通过公示期。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规规定，公司三年内可享受国 家关于 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-105 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 18 日以口头方式发出 5.会议主持人：郑颜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年 ...

2412 版 浙江太湖远大新材料股份有限公司 章 程 中国·湖州 | 第一章 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | 4 | | | 第三章 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-104 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 18 日以口头方式发出 5.会议主持人：俞丽琴女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟力生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1 （一） ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-109 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第一次会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； 浙江太湖远大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

二、 本次选举对公司产生的影响 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-106 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江太湖远大新材料股份有限公司 （以下简称"太湖远大"或"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开公司第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 俞丽琴 | 俞丽琴、赵勇、钟力生 | | 薪酬与考核委员会 | ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第四次临时 股东大会的 法律意见书 式 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 referred I aw Firm in China 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他有关规范性文件以及《浙江太湖远大新材料 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-107 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 选举俞丽琴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本的 15.4727%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 选举郑颜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0982%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的 ...