证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-085 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（谢冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会，现提名谢冰为浙江太湖远 大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江太湖远大新材料股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-081 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子信息方式发 出 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。经监 事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名郑颜女士和何佳俊先生 为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起 生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在监事会 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-090 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇八条公司设董事会，对股东大 | 第一百〇八条公司设董事会，对股东大 | | 会负责。公司董事会由 名董事组成， 9 | 会负责。公司董事会由 名董事组成， 7 | | 设董事长 1 名，董事由股东会选举产生， | 设董事长 1 名，董事由股东大会选举产 | | 任期三年。 | 生，任期三年。 | | 第一百〇九条公司董事会行使下列职 | 第一百〇九条公司董事会行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）负责召集股东大会，并向股 | （一）负责召集股东大会，并向股 | | 东大会报告工作； | 东大 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-089 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 27 日审议并通过： 提名赵勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,813,600 股，占公司股本的 19.2817%，不是失信联合惩戒对象。 提名俞丽琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本的 15.4727%，不是失信联合惩戒对象。 提名潘姝君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-096 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交 2024 年第四次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-093 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第四次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事 ...

本人钟力生，已充分了解并同意由提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会提名为浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 太湖远大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-082 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（钟力生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-099 浙江太湖远大新材料股份有限公司对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交 2024 年第四次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）自愿无偿原则：公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派或 者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。公司对外捐赠后，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市 场不公平竞争。 （二）权责清晰原则：捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目 的，不得将捐赠财产挪作他用。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产 以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合 ...

（一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-079 浙江太湖远大新材料股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份来源 | | 江苏鑫泽创业投资有限 | 持股 | 5%以 | 3,600,000 | 7.0732% | 北京证券交 | | 公司－南京凯路一期股 | 上股东 | | | | 易所上市前 | | 权投资合伙企业（有限合 | | | | | 取得 | | 伙）（以下简称"凯路投 | | | | | | | 资"） | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （四） 是否提前终止减持计划 | | | ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.66% to CNY 46,345,478.61 for the first nine months of 2024, down from CNY 56,283,317.58 in the same period of 2023[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 1,196,139,793.20, representing a 7.43% increase from CNY 1,113,407,965.44 in the previous year[3] - Basic earnings per share decreased by 57.85% to CNY 0.1783 for the third quarter of 2024, down from CNY 0.4230 in the same period last year[3] - Operating profit decreased to 50,525,464.56, down 20.9% from 63,870,794.99 in the previous period[24] - Total profit for the current period is 51,108,249.37, a decrease of 19.9% compared to 63,732,767.62 from the previous period[24] - The company reported a total comprehensive income of 46,188,159.20, down from 56,243,762.44 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 32.76% to CNY 1,252,710,737.73 as of September 30, 2024, compared to CNY 943,605,914.69 at the end of 2023[3] - The total liabilities rose to CNY 684,489,362.33 from CNY 525,721,397.53, indicating an increase of around 30.2%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 568,221,375.40 from CNY 417,884,517.16, reflecting a growth of approximately 36.0%[17] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 54.64% from 55.71% year-on-year, indicating improved financial stability[3] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 308,149,309.26, worsening by 12.08% compared to CNY 274,932,305.50 in the same period last year[3] - Total cash inflow from operating activities decreased to 778,182,234.05 CNY in 2024 from 914,089,558.24 CNY in 2023, a drop of approximately 14.8%[26] - Cash outflow from operating activities also decreased to 1,086,331,543.31 CNY in 2024 from 1,189,021,863.74 CNY in 2023, reflecting a reduction of about 8.6%[26] - Investment activities generated a net cash outflow of -90,096,549.38 CNY in 2024, compared to -36,029,190.17 CNY in 2023, indicating increased investment expenditures[27] - Cash inflow from financing activities increased to 537,998,941.69 CNY in 2024 from 476,066,005.43 CNY in 2023, representing an increase of approximately 12.9%[27] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 66.96% to CNY 450,606,120.08, primarily due to the sales and collection cycle of downstream customers[5] - Inventory rose by 59.70% to CNY 94,019,072.91, attributed to increased material stocking for the National Day holiday[5] - Accounts receivable increased significantly to CNY 450,606,120.08 from CNY 269,883,234.39, marking a growth of approximately 67.0%[15] - Inventory increased to ¥94,019,072.91 in 2024, compared to ¥58,888,690.02 in 2023, reflecting a growth of about 59.8%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 43,596,000 to 50,896,000, representing a change of 7,300,000 shares[8] - The top ten shareholders hold a combined 36,569,800 shares, accounting for 71.85% of total shares[9] - Shareholder Yu Huajie has pledged 3,800,000 shares, with no judicially frozen shares reported[10] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥19,739,019.99 in 2024 from ¥15,536,110.93 in 2023, representing a growth of approximately 27.1%[21] Other Financial Metrics - Non-operating income totaled ¥1,334,705.23, with a net amount after tax of ¥1,134,499.45[7] - The company reported a net investment loss of ¥167,302.82 in 2024, an improvement from a loss of ¥434,840.04 in 2023[21] - Other income for the current period is 6,921,401.82, an increase from 3,429,710.78 in the previous period[24] - Credit impairment losses increased to -1,657,807.59 from -1,010,196.69 in the previous period[24] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies[22]