证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-020 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 13 日 15:00—2026 年 4 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-008 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将与中新苏州工业园区绿色 发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等发生关联交易。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2026 年 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-013 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 第四条 对外担保决策程序及权限范围： 公司对外担保必须经董事会或股东会审议；应由股东会审批的对外担保 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-012 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制 度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-011 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规章和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 本规则经公司 2026 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-006 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股票解除限售公告 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | | | | 无限售条件的股份 | 63,267,003 | 82.72% | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 12,640,477 | 16.53% | | | 2、个人或基金 | 575,700 | 0.75% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 13,216,177 | 17.28% | | | 总股本 | 76,483,180 | 100% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 19,000 股，占公司总股本 0.02%，可交易时 间为 2026 年 3 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-007 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第四届董事会第十一次会议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 授信额度及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上述议案审议通过 的额度以内。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：苏州杰通建筑工业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因授信到期，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简称"苏州杰通"）拟向江苏银行苏州分 行（以下简称"江苏银行"）继续申请不超过 850 万（含）银行综合授信，由公 司为该笔 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-005 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 468,661,847.52 | 556,815,820.64 | -15.83% | | 利润总额 | -48,930,354.72 | -55,141,512.46 | 11.26% | | 归属于上市公司 | -40,842,169.09 | -30,172,101.35 | -35.36% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | -45, ...

Financial Performance - The company expects to release its full-year financial report for 2025 in April 2026. The Q3 2025 report indicates a net profit loss of 5.0665 million yuan for the first three quarters, a shift from profit to loss year-on-year, making the potential improvement of the loss situation a key focus for the year [1] - The asset-liability ratio stands at 78.56%, significantly higher than the industry average of 42.53%, necessitating attention to cash flow and changes in the debt structure [1] Company Status - As of October 31, 2025, due to stock incentive exercise, the combined shareholding ratio of controlling shareholders Ding Jie and Ding Qiang was diluted from 41.40% to 40.93%. This change does not alter the actual controller but raises concerns about potential selling pressure or further dilution risks due to the high shareholding ratio [2] Funding Situation - In December 2025, there was a net inflow of main funds, with net inflows of 353,500 yuan on December 22 and 682,200 yuan on December 25. However, the trading volume was low, averaging below 10 million yuan daily, indicating insufficient liquidity that may amplify stock price volatility. Investors need to monitor the sustainability of fund flows and changes in turnover rate [3] Industry Policy Status - The company focuses on prefabricated construction and distributed photovoltaic businesses, which are affected by real estate adjustments and competition in the photovoltaic industry. The Q3 2025 report shows a year-on-year revenue decline of 14.48%. If policies promoting "good housing" construction or new energy subsidies are intensified in 2026, it may catalyze business growth, but the progress of order fulfillment needs to be verified [4] Recent Events - The annual report for 2025 is scheduled for disclosure in April 2026, with a focus on the progress of turning around net profit and managing accounts receivable, although the scale of accounts receivable for the first three quarters has not been disclosed, and the high debt ratio is a concern [5] - Following changes in shareholder equity, any cumulative changes in shareholding ratios exceeding 1% will require further disclosure [5]

旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州杰通建筑 工业有限公司（以下简称"苏州杰通"）主要产品业务为 PC 构件部品生产。鉴于 目前房地产市场下行的客观情况，PC 构件销售价格长期处于低价位运行，苏州杰 通的 PC 构件业务面临较大的经营压力，且短期内难以扭转。考虑到近期与房东 就房租降价事宜协商不能达成一致意见，经其控股母公司苏州保祥建筑产业有限 公司（以下简称"苏州保祥"）批准，苏州杰通管理层决定对 PC 构件和 ALC 板 材业务进行优化调整，逐渐停止 PC 构件部品生产，对现租赁的厂房及办公场所 办理退租，并逐步开展 ALC 板材的施工安装及销售的轻资产业务。苏州杰通与绿 砼（江苏）建筑科技有限公司（以下简称"绿砼科技"）已签署战略合作协议，在 PC 构件业务领域保持长期的战略合作。苏州杰通在过渡期将剩余在手订单主要交 与绿砼科技生产，确保产品质量并向客户顺利交付。借此公司实现重资产业务的 剥离与业务结构的轻量化调整，助力公司轻装上阵，聚焦资源提升公司整体运营 质量与市场适应能力。截止披露日，苏州杰通已在重新租赁新的办公场所，并已 拿到 ALC 板材施工安装订单。 证券代码：92 ...