证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-060 昆山海菲曼科技集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《子公司管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《 昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-057 昆山海菲曼科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国会计法》、《上市 ...

昆山海菲曼科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-048 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）《北京证券交易所上市公司业务办理指 ...

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-041 昆山海菲曼科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 会计师事务所选聘制度 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《会计师事务所选聘制度》。 第一章 总则 第一条 为规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规 、规范性文件及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-046 昆山海菲曼科技集团股份有限公司对外捐赠管理制度 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并需提交股东会审 议的议案》之《对外捐赠管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东、债权人及 员工利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《 中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》（以下简 称"《捐赠法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-056 昆山海菲曼科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《重大信息内部报告制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称" 公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-054 昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昆山海菲曼科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-031 昆山海菲曼科技集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《股东会议事规则》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

昆山海菲曼科技集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《内部审计制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 内部审计制度 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-050 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司 的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规及《昆山海菲 曼科技集团股份 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-039 昆山海菲曼科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《对外担保管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...