证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-055 昆山海菲曼科技集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《舆情管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规 范性文件以及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-040 昆山海菲曼科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《对外投资管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《昆山 海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 第一章 总则 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《董事会秘书工作制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-051 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一条 为提高昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-034 昆山海菲曼科技集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《承诺管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其 实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方等（以下合称"承诺人"）所 做出的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、部门规章及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

昆山海菲曼科技集团股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-049 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《投资者关系管理制度》。 投资者关系管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 第一条 为进一步加强昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公 司的诚信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心 竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-032 昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《董事会议事规则》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会运作机制，明确公司董事会的职责权限，充分发挥董事会的经营决策机构作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《昆 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-043 昆山海菲曼科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方 资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益 ，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及关联方" ）占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资 ...

昆山海菲曼科技集团股份有限公司 网络投票实施细则 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-044 昆山海菲曼科技集团股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《网络投票实施细则》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-058 昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《昆山海菲曼科 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-037 昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理结构，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 ...