证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-045 昆山海菲曼科技集团股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种投 票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《累积投票实施细则》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-038 昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《独立董事专门会议制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-033 昆山海菲曼科技集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《关联交易管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、 公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联 方披露》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-035 昆山海菲曼科技集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《利润分配管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机 制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-059 昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事、高管持股变动管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《董事、高管持股变动管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-047 昆山海菲曼科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《信息披露事务管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司业务 ...

昆山海菲曼科技集团股份有限公司 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-028 独立董事候选人声明与承诺（冯宝山） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯宝山，已充分了解并同意由提名人昆山海菲曼科 技集团股份有限公司提名为昆山海菲曼科技集团股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山海 菲曼科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-027 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人昆山海菲曼科技集团股份有限公司，现提名杨权 为昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任昆山海菲曼科技集团股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与昆山海菲曼科技集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； 1 （三）具有良好的个人品 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-030 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 | 权请求人民法院认定无效。 | 权请求人民法院认定无效。 | | --- | --- | | …… | …… | | 人民法院对相关事项作出判决或者 | 人民法院对相关事项作出判决或者裁 | | 裁定的，公司应当依照法律、行政法规、 | 定的，公司应当依照法律、行政法规、 | | 中国证监会和证券交易所的规定履行 | 中国证监会和北交所的规定履行信息 | | 信息披露义务，充分说明影响，并在判 | 披露义务，充分说明影响，并在判决或 | | 决或者裁定生效后积极配合执行。涉及 | 者裁定生效后积极配合执行。涉及更正 | | 更正前期事项的，将及时处理并履行相 | 前期事项的，将及时处理并履行相应信 | | 应信息披露义务。 | 息披露义务。 | | …… | …… | | 第四十三条 公司控股股东、实际控 | 第四十三条 公司控股股东、实际控 | | 制人应当依照法律、行政法规、中国证 | 制人应当依照法律、行政法规、中国证 | | 监会和证券交易所的规定行使权利、履 | 监会和北交所的规定行使权利、履行义 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-025 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审议并通 过： 提名边仿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员直接和间接持有公司股份 28,272,159 股，占公司股本的 57.75%，不是失信联合惩戒对象。 提名庄志捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接和间接持有公司股份 3,691,560 股，占公司股本 的 7.54%，不是失信联合惩戒对象。 提名宋绯飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 ...