证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-012 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘宝） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人刘宝，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董事 会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪国 源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-011 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘宝） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现 提名刘宝先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-013 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过该议案。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名刘宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司使用自有资金支付 募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国源科技使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集 资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266号），国源科技向 不特定合格投资者公开发行不超过3,345万股股票，发行价格11.88元/股，募集资 金总额39,738.60万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币36,128.27 万元。上 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266号），国源科技 向不特定合格投资者公开发行不超过3,345万股股票，发行价格11.88元/股，募集 资金总额39,738.60万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 36,128.27万元。上述募集资金于2020年7月13日到位，经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕1-123号）。 国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定，对国源科 技使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 二、募集资金使用 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-006 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，提高投资收益，在不影响正常经营资金需求及确 保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买 理财产品，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度范围内，可循环滚动使用。 （二）委托理财金额和资金来源 二、决策与审议程序 2026 年 1 月 7 日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关 于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 2026 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票，无需提交股东会审议。 三、风 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-008 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发行价格 11.88 元/股，募集资金 总额 39,738.60 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 36,128.27 万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。 二、募投项目及募集资金使用情况 公司上述发行股份的募集资金投资项目"基础数据加工与主动遥感能力建设 项目"、"时空大数据平台开发及应用建设项目"已于 2025 年结项，结项后的节 余资金包含利息收入和理财收益，一并转入新项目"县域数字空间运营服务中心 建设项目"；"补充流动资金项目"已于 2021 年使用完毕，并已注销对应募集资 金专户。 截至 2026 年 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-004 北京世纪国源科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | | | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2026 年发 | （2025）年与关联 | 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料和 | | | | | | 动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提 | | | | | | 供劳务 | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | 品、商品 | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | 为销售其产品、商品 | | | | | | 其他 | 向关联方租赁房屋用于 | 1, ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-005 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2026 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请综合授信暨关联担保的基本情况 2026 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董 事会审计委员会第十一次会议均审议通过《关于公司 2026 年拟向金融机构申请 综合授信暨关联担保的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 2026 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2026 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司接受担保为公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券 交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需 回避表决，无需提交股东会审议。 三、必要性及对公司的影响 公司向金融机构申请授信是公司生产经营及业务发展的正常需要，有利于补 充公 ...