证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-045 青岛雷神科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《上市公司治理准则》等要求，为落实上市公司董事和高级 管理人员激励约束机制有关安排，提升上市公司薪酬管理规范性水 平，结合公司实际情况，公司董事会拟设置薪酬与考核委员会，并拟 对《公司章程》的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护青岛雷神科技股份 | 第一条 为维护青岛雷神科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下 ...

青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-040 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 独立董事候选人声明与承诺（权锡鉴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人权锡鉴，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有 限公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-017 青岛雷神科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青 岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （和信验字（2022）第 000068 号）。 截至 2025 年 1 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-025 青岛雷神科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对和信会计师事务所2025年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"），1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月 23日），注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合伙 人为王晖先生。 截至2025年12月31日，合伙人数量为45位，注册会计师人数为 249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139 人。2024年度，和信会计师事务所经审计的资产总额为30 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对公司向子公司提供担保事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 雷神科技为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需 要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2026 年度拟向合并 报表范围内子公司提供额度不超过人民币 15 亿元的担保，主要用于对合并报表 范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报 表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担 保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东会审议。目前担 保协议尚未签署， ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-041 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘跃文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名刘跃文为青 岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与青岛雷神科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 1 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-024 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 《审计委员会议事规则》的规定，青岛雷神科技股份有限公司（以 下简称"雷神科技"或"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下。 一、2025年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"），1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月 23日），注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合伙 人为王晖先生。 截至2025年12月31日，合伙人数量为45位，注册会计师人数为 1 249人，其中 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-034 青岛雷神科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公 司"）及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及进出口业 务，存在大量外币收付需求。为有效应对汇率及利率波动等对公司 日常经营带来的风险，保障公司经营业绩的稳定性，公司及合并报 表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期业 务、外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利 率互换等业务。 （二）交易对手方 本次拟开展外汇套期保值业务交易的对手方为银行或其他依法 可从事相关业务的金融机构，不涉及关联交易。 （三）交易额度及期限 1 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外 汇套期保值业务在任一时点交易金额（ ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-037 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺（冉祥俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 1 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名冉祥俊为青 岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺） ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-007 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年度，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科 技"或"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定， 认真履职、勤勉尽责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议 的实施，不断完善公司治理结构，积极推动公司持续发展。现将董 事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、 2025 年公司经营情况 2025 年度，公司坚持"电竞+信创"双轮驱动战略，持续深耕 电竞全场景，放眼全球市场，构建从电竞主机到硬件生态，再到场 景生态的完整布局；持续做强信创业务，锚定"双百目标"，与合 作伙伴共促成长、共享机遇；积极拥抱智能科技浪潮，打造 AI 硬件 增长新引擎，全面融入 AI 时代。2025 年，实现营业收入 30 ...