证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-028 青岛雷神科技股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《上市公 司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定， 综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业 和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，制定了公司 2026 年度 董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用人员 本方案适用于公司的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年度，即 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。 高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，薪酬由基本 薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中绩效薪酬和中长期 激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，并且高级管理 人员一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-027 青岛雷神科技股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 2025 年度末合伙人数量：45 人 2025 年度末注册会计师人数：249 人 1 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 139 人 2024 年证券业务收入（经审计）：9,23 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-039 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（权锡鉴） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名权锡鉴为青 岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与青岛雷神科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对公司开展外汇套期保值业务事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 雷神科技及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及进出口业务，存在 外币收付需求。为有效应对汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，保障 公司经营业绩的稳定性，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期业务、外汇掉期业 务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利率互换等业务。 （二）交易对手方 本次拟开展外汇套期保值业务的对手方为银行或其他依法可从事相关业务 的金融机构，不涉及关联交易。 （三）交易额度及期限 根据公司资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 预计日常性关联交易的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对公司预计日常性关联交易事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2026 年发 | 2025 年与关联 | 预计金额与上 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | | | | | 生金额 | 额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 采购商品及服 | | | | | 燃料和动力、 | 务 | 50,000,000 | 19,453,098.03 | 业务情况预估 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-033 青岛雷神科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公 司"）及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务，现将有 关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公 司"）及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及进出口业 务，存在大量外币收付需求。为有效应对汇率及利率波动等对公司 日常经营带来的风险，保障公司经营业绩的稳定性，公司及合并报 表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期业 务、外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利 率互换等业务。 （二）交易对手方 1 （四）资金来源 本次拟开展的外汇套期保值业务资金为公司自有资金，不涉及 募集资金。 三、 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-038 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冉祥俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人冉祥俊，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有 限公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-043 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王京） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名王京为青岛 雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与青岛雷神科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-031 青岛雷神科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2026 | 年发生 | 2025 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 实际发生金额 | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购商品及 | | | | | | 业务情况预估 | | 动力、接受劳务 | 服务 | | 50,000,000 | | 19,453,098.03 | | | | 销售产品、商品、提 | 销售商品 | | 800,000,000 | | 659,569,885.86 | 业务情况预估 | | | 供劳务 | | | | | | ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-049 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 23 日 15:00—2026 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的 ...