证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-006 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-016 青岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的 2025 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润 为 319,513,687.30 元，母公司未分配利润为 141,680,162.27 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,001 股， 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。本 次权益分派共预计派发现金红利 12,500,000.13 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际 分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果 为准。 ...

青岛雷神科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2026) 第 000308 号 | 目 | | --- | | 录 | 页 码 一、内部控制审计报告 17 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二六年三月二十七日 1-2 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2026)第 000308 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技公司")2025年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷神科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 i 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

青岛雷神科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2026）第 000056 号 | ﻟﻠﻘ 家 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | l උඹුන් 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十七日 --- r t ( 音岛雷神科技股份有限公司 签证报告 某集资金年度存放与使用情况签证报告 和信专字(2026) 第 000056 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技公司") 管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层的责任 雷神科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司募集资金监管规则》及北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专 项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在执行鉴证工作的过 ...

青岛雷神科技股份有限公司 审计报告 和信审宇(2026) 第 000307 号 | 될 录 | 型 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、财务报表附注 | 13-68 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十七日 5 දි 音岛雷神科技股份有限公司 报告正文 和信审字(2026) 第 000307 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技公司"）财务报 表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了雷神科技公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件等的规定，负责雷神科技的持续督导工作，并出具 2025 年 度持续督导跟踪报告。 （二）督导公司建立健全并有效执行规则制度情况 保荐机构已督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）。 报告期内，公司相关规章制度有效执行。 （三）募集资金使用监督情况 保荐机构定期对雷神科技募集资金专户进行查询，核查公司募集资金是否存 在违规使用情况。报告期内，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致，2025 年度公司募集资金存放和使用情况符合法律法规和相关制度文件的规定。 （四）督导公司规范运作情况 一、持续督导工作概述 （一）审阅公司信息披露文件情况 保荐机构对 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-008 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（张力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的战略规划等工作提出了意见和建议。现就2025年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 （一）基本情况 张力，女，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学法律硕士。 1996年开始执业，先后在山东德衡律师事务所、中伦律师事务所、中银 律师事务所执业，2011年1月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人 1 律师。现任公司独立董事 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-010 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（张世兴） （二）独立性自查 经过自查，除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存 在影响独立性的情况，不存在以下情况： 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就 2025年度履行独立董事职责情况汇 ...

作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人李志刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的战略规划等工作提出了意见和建议。现就2025年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（李志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-009 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 2、 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公 司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-047 青岛雷神科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《制定<薪酬与考核 委员会议事规则>的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 1 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《青岛雷神科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 ...