证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-044 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王京） 本人王京，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有限 公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 （三）中国证监 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-029 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公 司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办 理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东会审 议。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 青岛雷神科技股份有限公司 向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）为 满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，保 障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2026 年度拟向 合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 15 亿元的担保，主要 用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额 度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类 担保等。 1 本次交易不构成关联交易。 （ ...

环境、社会及治理报告 2025 股票代码：920190 青岛雷神科技股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于雷神科技 | 04 | | 附录 | 44 | | 01 | 向稳而进，筑牢治理根基 | 02 | 向新而驰，激活创新动能 | | --- | --- | --- | --- | | ESG治理 | 07 | 创新推动发展 | 16 | | 筑牢风险防控 | 09 | 产品质量至上 | 18 | | 恪守商业道德 | 11 | 优质客户服务 | 23 | | 守护信息安全 | 13 | | | 创新推动发展 产品质量至上 优质客户服务 | 合规排放管理 | 26 | | --- | --- | | 资源节约利用 | 27 | | 应对气候变化 | 29 | | 03 | 向绿而行，推动低碳转型 | 04 | 向心而聚，凝聚团队力量 | 05 | 向善而立，延展责任边界 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合规排放管理 | 26 | 员工雇佣与关爱 | 32 | 可持续供应链 | ...

2025年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技" 或"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行审计监 督职责，在审核公司财务信息、指导公司内部审计工作、监督评估 外部审计机构工作等方面发表相关意见或建议。现将审计委员会 2025年度履职情况报告如下。 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-023 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，换届选举公司 第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议选举梁仕念 先生、张世兴先生和徐娜女士为公司第三届董事会审计委员会成 员，三位委员均为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经 验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为 委员会召集人。 2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职 1 务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第 四次会议提名冉祥俊女士为公司独立董事并经公司2023年第三次临 时股东大会审议通过。202 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-020 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司全体股东： 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雷 神科技"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合雷 神科技内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员 会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别及连 ...

青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘跃文） 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-042 本人刘跃文，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有 限公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 三、本人具 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-036 青岛雷神科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日审议并通过： 提名路凯林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 742,600 股， 占公司股本的 0.7426%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄湘云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名贾中升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会 审议，自股东会决议通过之 ...

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-012 青岛雷神科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，青岛雷神科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张 力、李志刚、张世兴、冉祥俊的独立性情况进行评估并出专项意 见。根据独立董事向董事会提供的2025年度独立董事述职报告并结 合其他相关资料，董事会认为公司在任独立董事不属于下列情况： 综上，董事会认为公司在任独立董事不存在任影响独立董 ...

关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2026）第 000057 号 目 录 型 页 青岛雷神科技股份有限公司 专项说明 关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2026) 第 000057 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 一、关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛雷神科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 TSH 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二六年三月二十七日 中国注册会计师: (项目合伙人) 3702000100 中国注册会计师: 2026年3月27日 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛雷神科技股份有限 公司（以下简称"雷神科技公司"）2025 年度的财务报表』包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，募集资金总 额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值 税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（和信验字（2022）第 000068 号）。 1 项目 金额（元） 募集资金总额 312,500,000.00 减：发行费用 37,000,000.00 募集资金净额 275,500,000.00 减：已使用募集资金金额 268,848,904.72 减：未到期的现金管理金额 - 加：募集资金账户利息收入 2,952,953.79 减：累计支出 ...