证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-113 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》， 拟在 2026 年 1 月 1 日后将公司法定代表人由原任总经理丘守庆先生变更为新任 总经理蔡棋荣先生。 上述变更无需提交公司股东会审议，董事会审议通过后公司将依据相关规定 办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 一、本次变更对公司的影响 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 二、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-112 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 29 日审议并通过了《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限自 2026 年 1 月 1 日起至公司本届董事会 任期届满时止，自 2026 年 1 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司丘守庆先生，为推动公司管理团队年轻化、国际化，专注履行公司董事会战 略决策职责，自 2026 年 1 月 1 日起不再担任总经理。该人员持有公司股份 10,419,000 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对象，离 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20250326-00002 号 致：深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派唐永生 律师、韩雪律师（以下简称"德恒律师"）对本次会议进行见证。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市鑫汇科股份有限公司股东会议事 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-114 深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡金铸 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,232,485 股，占 公司有表决权股份总数的 51.03%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2025 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-111 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限自 2026 年 1 月 1 日起至公司本届 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-110 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司及全资子公司银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司鑫汇科电器 集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）于近日通过自查、银行信息 推送等方式获悉公司新增部分银行账户被冻结的情况，现将相关情况公告如下： 一、本次账户及资金被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 经自查，截至本公告日，公司及鑫汇科电器部分银行账户中的部分资金被冻 结，冻结金额合计 11,508,595.32 元，占公司最近一年经审计的归属于上市公司 股东净资产的比例约 4.29%，占公司当前货币资金余额约 12.35%。 2、银行账户被冻结原因 银行账户被冻结的主要原因系鑫汇科电器与甘肃第四建设集团有限责任公 司在鑫汇科生产研发基地建设项目中，就工程建设施工合同的款项结算金额和支 付条件发生纠纷。 二、本次账户及资金被冻结对公司的 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-109 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 刘剑 | 董事 | 499,900 | 1.00% | 北交所上市前取得 | | 陈劲锋 | 高级管理人员 | 600,000 | 1.20% | 北交所上市前取得 | | 邓宏华 | 高级管理人员 | 21,167 | 0.04% | 北交所上市前取得 | 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 | 股 | 计划减持 | 计划减持 | | | | 拟减持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持价格区 | | 拟减持 | | 名 | ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-108 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司及全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司鑫汇科电器 集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）于近日通过自查、银行信息 推送等方式获悉公司部分银行账户被冻结的情况，现将相关情况公告如下： 一、本次账户及资金被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 经自查，截至本公告日，公司及鑫汇科电器部分银行账户中的部分资金被冻 结，冻结金额合计 6,294,355.75 元，占公司最近一年经审计的归属于上市公司股 东净资产的比例为 2.35%，占公司当前货币资金余额约 6.76%。 2、银行账户被冻结原因 二、本次账户及资金被冻结对公司的影响 截至目前，公司及鑫汇科电器部分银行账户处于被冻结状态，将对公司及鑫 汇科电器生产经营的正常收支产生一定影响。公司将积极与相关方沟通资金被冻 结事项，尽力降低对公司 ...

三、 备查文件 一、 获取补助的基本情况 2025 年 2 月 28 日-2025 年 12 月 15 日，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下 简称"公司"）收到政府补助资金，合计金额为 284.80 万元，该等补助是与收益 相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为 14.65%。 二、 对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-107 深圳市鑫汇科股份有限公司获得政府补助公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《政府补助收款证明》 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计 2026 年日常性关联交 易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对发行人预计 2026 年日常性关联交易事项进 行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | 2025 年 1-11 月 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 与关联方实际 发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 ...