三、 备查文件 一、 获取补助的基本情况 2025 年 2 月 28 日-2025 年 12 月 15 日，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下 简称"公司"）收到政府补助资金，合计金额为 284.80 万元，该等补助是与收益 相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为 14.65%。 二、 对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-107 深圳市鑫汇科股份有限公司获得政府补助公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《政府补助收款证明》 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计 2026 年日常性关联交 易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对发行人预计 2026 年日常性关联交易事项进 行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | 2025 年 1-11 月 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 与关联方实际 发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-102 深圳市鑫汇科股份有限公司 （二） 关联方基本情况 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 1、关联方名称：望虎智能科技（上海）有限公司（以下简称"望虎智能"） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王皓东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金 | 2025 年年初至披露 日与关联方实际发生 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 额 | | | | | | | 金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购经营所需商 品，接受加工、运 | 6,500,000.00 | 1,366,434.90 | 因公司业务发展 | | | | | | 需要 | | 接受劳务 | 输、服务等 | | | | | 销售产品 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-103 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展的需 要，保障资金使用需求，公司拟在 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、 信用证、保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度内可循环申请和调节使用。 公司可根据情况向不同银行进行申请，最终以银行机构审批的授信业务品种和额 度为准。在申请授信过程中，公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资 产为相关授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的授信金额，具体使用金额及使用 方式将根据公司自身运营发展和资金实际需求确定，授权公司经营管理层根据实 际需要办理。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-104 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 6,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限为公司董事会审议通过之 日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （一） 委托理财目的 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营 需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 （二） 委 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-101 深圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-105 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-100 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 为 2025 年度审计机构。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-101）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-099 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东减持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东名 | 减持数 | 减持数 量占总 | 减 持 | 减持 | 减持价 | 已减持总金额 | 减持 计划 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 股数量 | 股比例 | | 称 | 量（股） | 股本比 | 方 | 期间 | 格区间 | （元） | 完成 | （股） | （%） | | | | 例（%） | 式 | | | | 情况 | | | | 深圳市 投控东 | | | | 2025年 | 22.00 | | | | | | | | | 集 | 9月10 | | | | | | | 海中小 | | | | | | | | | | | | | | 中 | 日至 | - | | | | | | 微创业 | 999,600 | 1.9999% | 竞 | 2 ...

建设项目总占地面积为33344.49平方米，总建筑面积为116,813.92平方米, 主要包括研发及综合办公楼、生产楼、员工宿舍楼、甲类仓库等相关配套设施。 该项目建设完成后，公司将拥有一个长期稳定的研发制造基地，投产初期年产智 能控制器约 2,200 万件，智能小家电约 300 万件，年产值约 50,000 万元。 二、项目完成情况 该项目已完成全部工程建设，生产及研发设备已安装调试完毕，达到预定可 关于鑫汇科生产研发基地建设项目投入使用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）系深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，成立于 2022 年 12 月 30 日，注册资本 15,000 万元，主要专注于家用电器智能控制器、智能小家电的 研发和生产。为提升公司的产品研发和生产制造能力，完善公司产业布局，提升 公司的综合实力和核心竞争力，公司于 2024 年 1 月开始实施建设鑫汇科生产研 发基地建设项目，近日该项目已 ...