证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-101 深圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-105 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-100 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 为 2025 年度审计机构。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-101）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-099 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东减持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东名 | 减持数 | 减持数 量占总 | 减 持 | 减持 | 减持价 | 已减持总金额 | 减持 计划 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 股数量 | 股比例 | | 称 | 量（股） | 股本比 | 方 | 期间 | 格区间 | （元） | 完成 | （股） | （%） | | | | 例（%） | 式 | | | | 情况 | | | | 深圳市 投控东 | | | | 2025年 | 22.00 | | | | | | | | | 集 | 9月10 | | | | | | | 海中小 | | | | | | | | | | | | | | 中 | 日至 | - | | | | | | 微创业 | 999,600 | 1.9999% | 竞 | 2 ...

建设项目总占地面积为33344.49平方米，总建筑面积为116,813.92平方米, 主要包括研发及综合办公楼、生产楼、员工宿舍楼、甲类仓库等相关配套设施。 该项目建设完成后，公司将拥有一个长期稳定的研发制造基地，投产初期年产智 能控制器约 2,200 万件，智能小家电约 300 万件，年产值约 50,000 万元。 二、项目完成情况 该项目已完成全部工程建设，生产及研发设备已安装调试完毕，达到预定可 关于鑫汇科生产研发基地建设项目投入使用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）系深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，成立于 2022 年 12 月 30 日，注册资本 15,000 万元，主要专注于家用电器智能控制器、智能小家电的 研发和生产。为提升公司的产品研发和生产制造能力，完善公司产业布局，提升 公司的综合实力和核心竞争力，公司于 2024 年 1 月开始实施建设鑫汇科生产研 发基地建设项目，近日该项目已 ...

变更项目 变更前 变更后 经营范围 一般项目：集成电路设计；集成 电路芯片及产品销售；集成电路 销售；集成电路芯片设计及服务； 集成电路芯片及产品制造；互联 网销售（除销售需要许可的商 品）；软件开发；软件销售；电子 产品销售；家用电器研发；家用 电器销售；家用电器制造；非居 住房地产租赁；货物进出口。（除 依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 一般项目：集成电路芯片及产品制 造；家用电器制造；集成电路设计； 集成电路芯片及产品销售；集成电 路销售；集成电路芯片设计及服务； 互联网销售（除销售需要许可的商 品）；软件开发；软件销售；电子产 品销售；家用电器研发；家用电器 销售；非居住房地产租赁；货物进 出口；物业管理；停车场服务。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 二、工商变更登记情况 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-098 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-096 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于出售控股孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 鉴于控股孙公司偌恩（深圳）科技实业有限公司（以下简称"偌恩科技"） 经营发展未达预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）基于整体 战略规划考虑，决定剥离偌恩科技，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资 产质量，维护股东利益。 公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科 电器"）持有的偌恩科技 51.00%股权以人民币 100 元的价格转让予自然人李柏成， 转让价格参照净资产并由双方协商确定。本次股权转让完成后，鑫汇科电器不再 持有偌恩科技股权，偌恩科技不再纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组 ...

国投证券股份有限公司 赵克芝持有控股孙公司心静电磁 10.00%的股权并担任其董事、经理及法定 代表人，为公司的关联方。 三、本次事项履行的内部决策程序情况 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳 市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易基本情况 公司控股孙公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）持股 90.00%，赵克芝持股 10.00%。为进一 步优化股权结构、提高经营决策效率，拟由鑫汇科电器以人民币 135.00 万元的 价格收购赵克芝持有心静电磁 10.00%的股 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-094 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司控股孙公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 称"鑫汇科电器"）持股 90.00%，赵克芝持股 10.00%。截至 2024 年 12 月 31 日， 心静电磁经审计的净资产为 818.04 万元；截至 2025 年 9 月 30 日，心静电磁未 经审计的净资产为 889.25 万元。 为进一步优化股权结构、提高经营决策效率，拟由全资子公司鑫汇科电器以 人民币 135.00 万元收购赵克芝所持有心静电磁 10.00%的股权，转让价格参照净 资产协商确定。 本次股权收购完成后，鑫汇科电器持有心静电磁 100.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 董事钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 1.议案内容： 公司控股孙公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的 ...