国投证券股份有限公司 赵克芝持有控股孙公司心静电磁 10.00%的股权并担任其董事、经理及法定 代表人，为公司的关联方。 三、本次事项履行的内部决策程序情况 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳 市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易基本情况 公司控股孙公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）持股 90.00%，赵克芝持股 10.00%。为进一 步优化股权结构、提高经营决策效率，拟由鑫汇科电器以人民币 135.00 万元的 价格收购赵克芝持有心静电磁 10.00%的股 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-094 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司控股孙公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 称"鑫汇科电器"）持股 90.00%，赵克芝持股 10.00%。截至 2024 年 12 月 31 日， 心静电磁经审计的净资产为 818.04 万元；截至 2025 年 9 月 30 日，心静电磁未 经审计的净资产为 889.25 万元。 为进一步优化股权结构、提高经营决策效率，拟由全资子公司鑫汇科电器以 人民币 135.00 万元收购赵克芝所持有心静电磁 10.00%的股权，转让价格参照净 资产协商确定。 本次股权收购完成后，鑫汇科电器持有心静电磁 100.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 董事钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 1.议案内容： 公司控股孙公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的 ...

二、对公司的影响 公司始终聚焦主营业务，持续投入研发以提升核心技术。此次复核通过，将 进一步增强公司市场公信力与行业影响力，助力公司拓宽合作渠道、筑牢业务基 础。 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-092 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司通过国家级专精特新"小巨人"企业复核 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，深圳市中小企业服务局发布《关于深圳市第七批专精特新"小巨人" 企业和 2025 年专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，深圳市鑫汇科股 份有限公司（以下简称"公司"）通过国家级专精特新"小巨人"企业复核。 截至本公告日，公示期已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》 规定，公示无异议的公司，将由国家工业和信息化部认定为专精特新"小巨人" 企业。 未来，公司将以此为契机，持续深耕核心领域，坚持以研发与创新为核心， 以更过硬的技术、更优质的产品赋能客户，稳步提升综合实力。 三、风险提示 公司本次通过国家级专精 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-091 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件的规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届 监事会第十五次会议，于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审 议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司取消监事会及监 事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。 结合实际情况，公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下： 二、对公司的影响 本次组织架构调整是为了进一步规范公司治理结构，提高公司的运营效率， 促进公司稳健发展，符合公司实际发展需求，不会对公司的生产经营活动产生不 利影响。 三、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-090 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 22 日审议并通过了《关于聘任蔡棋荣先生为公司常务副总裁的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任蔡棋荣先生为公司常务副总裁，任职期限自本届董事会任期届满时止，自 2025 年 10 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 深圳市鑫汇科股份有限公司 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-088 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 年三季度报告》。 具体内容详见公司在 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-087 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股 东会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内 容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。 二、工商变更基本情况 近日，公司已完成工商备案登记及公司章程备案工作，本次备案的事项主要 为《公司章程》和公司监事的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载 的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《登记通知书》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 董事会 2025 年 10 月 14 日 深圳市鑫汇科股份有限公司 ...