证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-111 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限自 2026 年 1 月 1 日起至公司本届 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-110 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司及全资子公司银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司鑫汇科电器 集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）于近日通过自查、银行信息 推送等方式获悉公司新增部分银行账户被冻结的情况，现将相关情况公告如下： 一、本次账户及资金被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 经自查，截至本公告日，公司及鑫汇科电器部分银行账户中的部分资金被冻 结，冻结金额合计 11,508,595.32 元，占公司最近一年经审计的归属于上市公司 股东净资产的比例约 4.29%，占公司当前货币资金余额约 12.35%。 2、银行账户被冻结原因 银行账户被冻结的主要原因系鑫汇科电器与甘肃第四建设集团有限责任公 司在鑫汇科生产研发基地建设项目中，就工程建设施工合同的款项结算金额和支 付条件发生纠纷。 二、本次账户及资金被冻结对公司的 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-109 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 刘剑 | 董事 | 499,900 | 1.00% | 北交所上市前取得 | | 陈劲锋 | 高级管理人员 | 600,000 | 1.20% | 北交所上市前取得 | | 邓宏华 | 高级管理人员 | 21,167 | 0.04% | 北交所上市前取得 | 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 | 股 | 计划减持 | 计划减持 | | | | 拟减持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持价格区 | | 拟减持 | | 名 | ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-108 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司及全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司鑫汇科电器 集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）于近日通过自查、银行信息 推送等方式获悉公司部分银行账户被冻结的情况，现将相关情况公告如下： 一、本次账户及资金被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 经自查，截至本公告日，公司及鑫汇科电器部分银行账户中的部分资金被冻 结，冻结金额合计 6,294,355.75 元，占公司最近一年经审计的归属于上市公司股 东净资产的比例为 2.35%，占公司当前货币资金余额约 6.76%。 2、银行账户被冻结原因 二、本次账户及资金被冻结对公司的影响 截至目前，公司及鑫汇科电器部分银行账户处于被冻结状态，将对公司及鑫 汇科电器生产经营的正常收支产生一定影响。公司将积极与相关方沟通资金被冻 结事项，尽力降低对公司 ...

三、 备查文件 一、 获取补助的基本情况 2025 年 2 月 28 日-2025 年 12 月 15 日，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下 简称"公司"）收到政府补助资金，合计金额为 284.80 万元，该等补助是与收益 相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为 14.65%。 二、 对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-107 深圳市鑫汇科股份有限公司获得政府补助公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《政府补助收款证明》 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计 2026 年日常性关联交 易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对发行人预计 2026 年日常性关联交易事项进 行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | 2025 年 1-11 月 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 与关联方实际 发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-102 深圳市鑫汇科股份有限公司 （二） 关联方基本情况 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 1、关联方名称：望虎智能科技（上海）有限公司（以下简称"望虎智能"） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王皓东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金 | 2025 年年初至披露 日与关联方实际发生 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 额 | | | | | | | 金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购经营所需商 品，接受加工、运 | 6,500,000.00 | 1,366,434.90 | 因公司业务发展 | | | | | | 需要 | | 接受劳务 | 输、服务等 | | | | | 销售产品 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-103 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展的需 要，保障资金使用需求，公司拟在 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、 信用证、保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度内可循环申请和调节使用。 公司可根据情况向不同银行进行申请，最终以银行机构审批的授信业务品种和额 度为准。在申请授信过程中，公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资 产为相关授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的授信金额，具体使用金额及使用 方式将根据公司自身运营发展和资金实际需求确定，授权公司经营管理层根据实 际需要办理。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-104 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 6,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限为公司董事会审议通过之 日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （一） 委托理财目的 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营 需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 （二） 委 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-101 深圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元 ...