证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-102 深圳市鑫汇科股份有限公司 （二） 关联方基本情况 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 1、关联方名称：望虎智能科技（上海）有限公司（以下简称"望虎智能"） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王皓东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金 | 2025 年年初至披露 日与关联方实际发生 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 额 | | | | | | | 金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购经营所需商 品，接受加工、运 | 6,500,000.00 | 1,366,434.90 | 因公司业务发展 | | | | | | 需要 | | 接受劳务 | 输、服务等 | | | | | 销售产品 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-103 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展的需 要，保障资金使用需求，公司拟在 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、 信用证、保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度内可循环申请和调节使用。 公司可根据情况向不同银行进行申请，最终以银行机构审批的授信业务品种和额 度为准。在申请授信过程中，公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资 产为相关授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的授信金额，具体使用金额及使用 方式将根据公司自身运营发展和资金实际需求确定，授权公司经营管理层根据实 际需要办理。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-104 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 6,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限为公司董事会审议通过之 日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （一） 委托理财目的 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营 需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 （二） 委 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-101 深圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-105 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-100 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 为 2025 年度审计机构。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-101）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-099 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东减持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东名 | 减持数 | 减持数 量占总 | 减 持 | 减持 | 减持价 | 已减持总金额 | 减持 计划 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 股数量 | 股比例 | | 称 | 量（股） | 股本比 | 方 | 期间 | 格区间 | （元） | 完成 | （股） | （%） | | | | 例（%） | 式 | | | | 情况 | | | | 深圳市 投控东 | | | | 2025年 | 22.00 | | | | | | | | | 集 | 9月10 | | | | | | | 海中小 | | | | | | | | | | | | | | 中 | 日至 | - | | | | | | 微创业 | 999,600 | 1.9999% | 竞 | 2 ...

建设项目总占地面积为33344.49平方米，总建筑面积为116,813.92平方米, 主要包括研发及综合办公楼、生产楼、员工宿舍楼、甲类仓库等相关配套设施。 该项目建设完成后，公司将拥有一个长期稳定的研发制造基地，投产初期年产智 能控制器约 2,200 万件，智能小家电约 300 万件，年产值约 50,000 万元。 二、项目完成情况 该项目已完成全部工程建设，生产及研发设备已安装调试完毕，达到预定可 关于鑫汇科生产研发基地建设项目投入使用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）系深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，成立于 2022 年 12 月 30 日，注册资本 15,000 万元，主要专注于家用电器智能控制器、智能小家电的 研发和生产。为提升公司的产品研发和生产制造能力，完善公司产业布局，提升 公司的综合实力和核心竞争力，公司于 2024 年 1 月开始实施建设鑫汇科生产研 发基地建设项目，近日该项目已 ...

变更项目 变更前 变更后 经营范围 一般项目：集成电路设计；集成 电路芯片及产品销售；集成电路 销售；集成电路芯片设计及服务； 集成电路芯片及产品制造；互联 网销售（除销售需要许可的商 品）；软件开发；软件销售；电子 产品销售；家用电器研发；家用 电器销售；家用电器制造；非居 住房地产租赁；货物进出口。（除 依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 一般项目：集成电路芯片及产品制 造；家用电器制造；集成电路设计； 集成电路芯片及产品销售；集成电 路销售；集成电路芯片设计及服务； 互联网销售（除销售需要许可的商 品）；软件开发；软件销售；电子产 品销售；家用电器研发；家用电器 销售；非居住房地产租赁；货物进 出口；物业管理；停车场服务。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 二、工商变更登记情况 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-098 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-096 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于出售控股孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 鉴于控股孙公司偌恩（深圳）科技实业有限公司（以下简称"偌恩科技"） 经营发展未达预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）基于整体 战略规划考虑，决定剥离偌恩科技，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资 产质量，维护股东利益。 公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科 电器"）持有的偌恩科技 51.00%股权以人民币 100 元的价格转让予自然人李柏成， 转让价格参照净资产并由双方协商确定。本次股权转让完成后，鑫汇科电器不再 持有偌恩科技股权，偌恩科技不再纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组 ...