为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，威海邦德 散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-010 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 300,532,850.06 元， 母公司未分配利润为 286,914,847.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 130,823,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 26,164,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登 ...

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2026 年 3 月 31 日，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《北京证券交易所上市公 司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《北京证券交易所上市公司证券发行与承销业务指引》等相关规定，公司董事会 提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%，授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述事项 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 本次授权事宜具体内容如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：920271 证券简称：邦 ...

审计报告 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 5 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 110 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010- ...

内部控制审计报告 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚审字[2026]251Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]251Z0009 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是邦德 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚专字[2026]251Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于威海邦德散热系统股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]251Z0041 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海邦德散热系统股份 有限公司（以下简称邦德股份）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 31 日出具了容诚审字 [2026]251Z0008 号的无保留意见审 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-019 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 赵纯永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士学历、二 级律师、大数据分析师。1999 年 7 月至 2002 年 8 月，任青岛市科学技术委员会 行政执法岗；2002 年 9 月至 2018 年 6 月， ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-018 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘德运先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历、注 册会计师。1995 年 7 月至 1998 年 9 月,就职于山东东方会计师事务所,任部门经 理；1995 年 7 月至 2012 年 3 月,就职于山 ...

邦德股份 920271 官微二维码 年度报告 （如有） 2025 四、2025 年 12 月，根据山东省工业和信息化厅发布的《关于公布第九批山东省制造业 单项冠军企业和通过复核的第三、六批制造业单项冠军企业名单的通知》，公司被确定为第 九批山东省制造业单项冠军企业。 1 威海邦德散热系统股份有限公司 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 一、2025 年 4 月 28 日，公司完成 2024 年年度权益分派，以总股本 118,930,000 股为 基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派 前公司总股本为 118,930,000 股，权益分派实施后公司总股本增至 130,823,000 股。 二、2025 年 7 月 7 日，公司全资孙公司邦德国际（香港）有限公司完成注册登记，取 得《公司注册证明书》。 三、2025 年 7 月 8 日，公司全资子公司收到企业发展奖励金额 1,662.00 万元。 五、公司加大研发力度，新增专利 9 项，分别为： 一种微通道喷锌铝扁管生产用喷锌设备控制系统 一种平行流喷锌铝扁管切断机 一种平行流喷锌铝扁管生产用连续挤压 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][3] Core Views - The company reported a revenue of 380 million yuan for 2025, representing a year-on-year growth of 9.48%, and a net profit attributable to the parent company of 99.98 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 12.71% [3][4] - The company has been recognized as a "Single Champion Enterprise" in the manufacturing sector by Shandong Province, which is expected to enhance its market position [2][4] - Despite challenges such as rising aluminum prices and a complex international trade environment, the company is optimistic about the future potential of its Suzhou factory project [3][5] Financial Summary - The total market capitalization of the company is 2.101 billion yuan, with a circulating market capitalization of 930 million yuan [1] - The company's earnings per share (EPS) for 2025 is projected to be 0.76 yuan, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 21.8, 18.1, and 15.6 for the years 2025, 2026, and 2027 respectively [3][5] - The company expects to achieve a net profit of 100 million yuan in 2025, with projections of 120 million yuan and 139 million yuan for 2026 and 2027 respectively, indicating a growth trajectory [3][5]

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-006 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 6,000 万元。截止 目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 6,000 万元，合计占 公司 2024 年度经审计净资产的 10.75%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方名 | 产品 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 类型 | | 元） | 益率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | 上海浦 | 银行 | 利多多公司稳 | 6,000 | 0.70%或 | 29 | 浮动 | 结构 | 自 有 | 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 威海邦德散热系统股份有限 ...