上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-001 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面、电话和微 信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信 额度的议案》 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 本议案已经公司第五届董 ...

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-002 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股份 有限公司上海分行申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月， 用于补充流动资金。公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有 关合同和文件。 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并已按照 《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提 交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一 致同意并将该议案提交董事会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关 ...

Group 1 - The core point of the article is that Changuang Medical (920300) was featured on the trading leaderboard due to a significant trading volume and turnover rate on January 5, 2026, with a turnover rate of 24.13% and a transaction amount of 275 million yuan [1][3]. - The total number of shares traded for Changuang Medical on that day was approximately 16.06 million shares [1]. - The leading buyer was an institutional investor, purchasing approximately 6.28 million yuan worth of shares, while the main seller was CITIC Securities, selling around 5.45 million yuan [1][2]. Group 2 - The trading data shows that the top three buying institutions included Dongfang Securities and Guotou Securities, with buying amounts of approximately 6.15 million yuan and 4.91 million yuan, respectively [2]. - The selling data indicates that the top three selling institutions were CITIC Securities, Jianghai Securities, and Guojin Securities, with selling amounts of approximately 5.45 million yuan, 5.43 million yuan, and 5.24 million yuan, respectively [2]. - The overall trading activity reflects a high level of interest in Changuang Medical, as evidenced by the substantial turnover and participation from both institutional buyers and sellers [1][2].

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-123 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年年度股东会，审 议通过了《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇"）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年年 度会计师事务所公告》(公告编号:2025-021)。 2025 年 12 月 8 日，公司收到中汇出具的《关于变更质量控制复核人的告知 函》。 一、本次质量控制复核人变更情况 中汇作为公司 2025 年度审计机构，原委派刘科娜为项目合伙人、曹理彬为 签字注册会计师、何海燕为质量控制复核人为公司提供 2025 年度财务报告审计 及内部控制审计服务。因中汇内部工作调整，现委派于薇薇担任公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计质量控制复核 ...

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-120 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面、电话和微 信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 1.议案内容： （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》； 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

并完成公示的公告 证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-122 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于通过 2025 年专精特新"小巨人"复核 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据上海市经济和信息化委员会发布的《关于上海市第七批专精特新"小巨 人"企业和 2025 年专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，上海辰光医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 2025 年专精特新"小巨人"企业复 核。 截至本公告日，公示期已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》 （工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信息化部认 定为专精特新"小巨人" 企业。 二、对公司的影响 本次公司通过国家级专精特新"小巨人"企业复核，是国家工业和信息化部基 于企业研发技术、创新成果转化能力及企业综合运营情况等多维度评价，对公司 技术水平、创新能力、产品服务综合实力和公司在细分领域取得成果等方面的认 可，有助于公司更好聚焦核 ...

Core Insights - The medical device sector experienced a slight increase of 0.37% on October 24, with Mai Lande leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Medical Device Sector Performance - Top gainers included: - Mai Lande (688273) with a closing price of 41.92, up 6.31%, trading volume of 29,300 hands, and a transaction value of 121 million yuan [1] - Xiangyu Medical (688626) at 53.21, up 6.10%, with a trading volume of 41,100 hands and a transaction value of 216 million yuan [1] - Xiangsheng Medical (688358) at 35.27, up 4.75%, with a trading volume of 38,400 hands and a transaction value of 136 million yuan [1] - Other notable gainers included: - Aohua Endoscopy (688212) at 50.59, up 4.74%, with a transaction value of 225 million yuan [1] - Weisi Medical (688580) at 49.10, up 4.71%, with a transaction value of approximately 99.8 million yuan [1] Decliners in Medical Device Sector - Notable decliners included: - Chenguang Medical (920300) at 17.51, down 8.80%, with a trading volume of 124,000 hands [2] - Toukeng Life (300642) at 22.95, down 5.40%, with a trading volume of 175,700 hands [2] - Haitai New Light (688677) at 48.50, down 5.05%, with a trading volume of 38,800 hands [2] - Other significant decliners included: - Sino Medical (688108) at 28.00, down 4.73%, with a trading volume of 263,700 hands [2] - Tianchen Medical (688013) at 55.66, down 3.98%, with a trading volume of 19,200 hands [2] Capital Flow in Medical Device Sector - The medical device sector saw a net outflow of 654 million yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 455 million yuan [2]

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:8621—58773177 传真:8621—58773268 二零二五年十月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师")出席了公司 2025年第三次临时股东会会议(以下简称"本次股东会"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《上海辰光医疗科技股份有限公 司股东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")等规定,对本次股东 会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书 ...

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-118 上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 下午 15:00 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,778,374 股，占公司有表决权股份总数的 38.1823%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 143 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：本次会议 ...

持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 股份来源 | | 田丽芬 | 持股 5%以上股东 | 4,905,194 | 5.7139% | 北交所上 | | | | | | 市前取得 | 注：股东田丽芬与股东上海复孵科技有限公司的控股股东、实际控制人侯晓远系夫妻关系， 互为一致行动人,减持前合计持股比例为 8.1823%。 证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-117 上海辰光医疗科技股份有限公司 √是 □否 具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的"招股说明书"之"第四节 发行人基本情况"之"九、重要承诺"。 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...