证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-109 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年11月25日，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象 名单>的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关 于提请公司股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》等与 本次股权激励计划相关议案。 2、2025 年11 月25 日，公司董事会薪酬与考核委员会就公司本次激励计划 是否有利于公司的持续发展，是否会损害公司及全体股东的利益发表意见，同 意公司实施本次激励计划。 3、 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区徐东大址 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 2002 号 电嬢：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn and a see a formation in the state of the states of the station of the states of t l 湖北众勤律师事务所 法律意见书 释 义 | 九菱科技、公司 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计 | | | | 划、本次激励计划、 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 | | 本激励计划 | | | | 《激励计划(草 | 指 | 《荆州九菱科技股份有限公司 2025年股权激励计划 | | 案)》 | | (草案)》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售 | | | ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-108 荆州九菱科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。 7.召开情况合法合规的说明： （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条 件，公司董事会根据公司 2025 年第三次临时股 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-107 3、公司向中国证券登记结算有限公司就核查对象在本激励计划首次公开披 露前6个月（即2025年5月27日至2025年11月27日）买卖公司股票情况进行了查 询，并由中国证券登记结算有限责任公司出具了《信息披露义务人持股及变更 查询证明》。 1 荆州九菱科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年11月25日召开 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第三届董事会第十次会议， 审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于2025 年11月27日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及规范性 ...

一、本次认定核心员工的审核情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定涂俊琳、王雁京等27 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并 征求意见的公告》（公告编号：2025-098），具体审核情况如下： 1、2025年11月25日，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第三届董事会第十次会议 审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名涂俊琳、 王雁京等27名员工为公司核心员工，并将该议案提交2025年第三次临时股东会 审议。 2、公司于2025年11月28日至2025年12月7日通过公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。截至公示期 满，公司全体员工均对提名的27名员工为公司核心员工无异议。 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-106 荆州九菱科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-105 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,801,412 股，占公司有表决权股份总数的 72.4464%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 众勤(2025)顾字第049-4号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年12月15日召开的2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次股东会的召集、召开程序是 否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会 ...

根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《3 号指引》"）等相关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 7 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并 征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的 27 名员工为 公司核心员工无异议。 二、薪酬与考核委员会核查意见 公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规及公司《2025 年股权激励计划（草 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-103 荆州九菱科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的审查意 见及公示情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第三届董事 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-104 二、已注销主体基本情况 公司名称：荆州九驰高能材料有限公司 统一社会信用代码：91421000780921766H 成立日期：2005 年 11 月 21 日 注册地址：荆州市沙市区十号路 49 号 法定代表人：徐洪林 注册资本：人民币 200 万元 经营范围：生产和销售机车、车辆、城轨用粉末冶金闸瓦以及其它粉末冶金 零件；机械加工。 三、注销子公司的原因 根据公司经营发展需要，为了优化内部管理结构，更好的整合公司资源，提 荆州九菱科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了 第三届董事会第七次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司决议注销 全资子公司荆州九驰高能材料有限公司。近日，公司收到荆州市市场监督管理局 出具的《登记通知书》，公司全资子公司荆州九驰高能材料有限公司已 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第三届董事会第十次会 议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名涂俊琳、 王雁京等 27 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于对拟认定 核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-098）。 一、公示情况 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《3 号指引》"）等相关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 7 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并 征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工 ...