关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-099 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为支持北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展， 公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天狼星集团"）拟向公司提 供总额不超过 10,000 万元的借款，授信期限 12 个月，在此期限内可以分次循环 使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报 价利率（以下简称"LPR"），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前， 公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担 保。 （二）决策与审议程序 公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第五届董事会 2025 年第七次独立董事专门 会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于接受控股股东财务资助暨关联交易的 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-098 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 原聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 3.变更会计师事务所的原因：实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-101 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，故对《公司章程》中相关条款进行 修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中 共性调整如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"，如仅涉及该等表述的修订，不进行逐 条列示； 2、因取消监事会和监事，删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调 整为"审计委员会"； 3、无实质性修订主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉 及实质 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-100 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-096 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2025 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2025 年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-095 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），根 据公司自身发展及 ...

Market Overview - The biopharmaceutical sector experienced a decline of 0.57% on October 22, with Aopumai leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3913.76, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.61, down 0.62% [1] Stock Performance - Notable gainers in the biopharmaceutical sector included: - Wendi Pharmaceutical (688488) with a closing price of 14.77, up 4.01% [1] - Dongbao Bio (300239) at 5.78, up 2.66% [1] - Jinke (688670) at 17.03, up 2.59% [1] - Major decliners included: - Aopumai (688293) at 55.19, down 4.40% [2] - Wofu Bio (300357) at 31.63, down 3.18% [2] - Sanofi (688336) at 59.60, down 2.39% [2] Capital Flow - The biopharmaceutical sector saw a net outflow of 192 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 53.82 million yuan [2] - Specific stock capital flows included: - Te Bao Bio (688278) with a net inflow of 19.00 million yuan from institutional investors [3] - Hualan Bio (002007) with a net inflow of 12.05 million yuan from institutional investors [3] - Aopumai (688293) with a net outflow of 4.40% from institutional investors [3]