2025 科创新材 1 9 2 0 5 8 0 公司年度大事记 2025 年 5 月，公司完成 2024 年年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派 0.7 元 人民币现金，共计派发现金红利 602.00 万元。 公司于报告期内获得 4 项实用新型专利，1 项发明专利。截至 2025 年 12 月 31 日， 公司共拥有有效专利 50 个，其中实用新型专利 27 项，发明专利 23 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 39 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、高级管理人员及员工情况 47 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 55 | | 第十一节 | 财务会计报告 64 | | 第十二节 | 备查文件目录 135 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证 ...

根据公司 2026 年 3 月 20 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 121,773,930.09 元， 母公司未分配利润为 121,774,431.03 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 6,020,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-026 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 二、最近三 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-014 洛阳科创新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,327,538 股，占公司总股本 5.0320%，可交 易时间为 2026 年 3 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 股东、实际 | | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名或名 | | 任职情况 | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | 称 | 控制人或其 | | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 马军强 | 是 | 原监事会 | B | 3,602,517 | 4.1890% | 10,807,551 | ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-013 洛阳科创新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 附件：刘扬先生简历 刘扬，男，保荐代表人、非执业注册会计师，2012 年开始从事投资银行业 务，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定，执业记录良好。曾先后参与或主持的项目有：波长光电(301421.SZ)创业板 IPO、中石科技(300684.SZ)创业板 IPO、纳思达(002180.SZ)非公开发行股票、方 正科技（600601）及雪峰科技（603227）上市公司收购。 原持续督导保荐代表人邓贵钦先生因工作变动，不继续担任该项目持续督导 保荐代表人，为确保持续督导工作的有序进行，川财证券决定委派刘扬先生（简 历详见附件）接替邓贵钦先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次保荐代表人变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市持续督导保荐代表人为李树尧先生、刘扬 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-012 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 1.原材料成本下降，毛利率提升：报告期内，公司功能耐火材料产品的主 要原材料价格下降，显著降低产品成本，推动毛利率上升。同时，经营性现金 流改善带动银行贷款规模减少，财务费用相应下降。 2.募投项目产能释放，盈利结构优化：随着募投项目产品——碳化硅复合 材料的产能逐步释放，固定成本得到有效摊薄，毛利率稳步提升。此外，产品 市场渗透加速，收入实现显著增长，为公司盈利水平的显著提升提供了有力支 撑。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 章 程 2026 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 独立董事 41 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | 第二节 | 内部审计 56 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 57 | ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-009 洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,034,676 股，占 公司有表决权股份总数的 55.8543%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,655,548 股，占公司有表决权股份总数的 5.4134%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议 ...

法律意见书 二零二六年二月 地址:广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610-2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin, Guangdong Province 电话(Tel):(+86) 0756-8899220 邮编(Postal Code) : 519000 ) 朕营律师事务所 KAYULI AW FIRM 摄) 联营律师事务所 KAVIII I AW FIRM 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 金鹏家裔(2026) 法意字第 001 号 致:洛阳科创新材料股份有限公司 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料股 份有限公司( ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-008 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 三、 备查文件 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例（%） | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 徐韦楠 | 持股 | 5%以上股 | 6,355,613 | 7.3902% | 北交所上市后取得 | | | | 东 | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | 减持 | | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | | ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-007 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上 二、本期业绩重大变化的主要原因 1.随着公司新产品碳化硅复合材料的产能逐步释放，固定成本有效摊薄，毛 利率稳步提升，同时产品市场渗透加速，收入实现快速增长，推动公司盈利结构 优化与利润大幅提高。 2.报告期内公司获得与收益相关的政府补助 230 万元，此项补助计入当期损 益，导致净利润相应增加 230 万元。 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 归属于上市 公司 股东的净利润 1600～1900 950.26 68.37%～99.95% 三、风险提示 ...