□特定对象调研 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-047 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □其他 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 3 月 25 日 15:00-17:00 活动地点：东方财富路演平台（https://roadshow.eastmoney.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2025 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：蔚文绪先生；公司董事会秘书：李青女士； 公司财务负责人：王敏敏女士；保荐代表人：李树尧先生、刘扬先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司应收账款账面价值为 10,909.24 万元，应收账款较高的原因是 什么？ 回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司应收账款账面价值为 10,909.24 万元，随 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-041 内幕信息知情人登记管理制度 洛阳科创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 6 号——内幕信息知情人管理 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-019 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋飞作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范 运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历、正高 级会计师。1982 年 9 月入职中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，历任一分厂 任会计、 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-018 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁林作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范 运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 袁林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年出生,工商管理硕士,正高 级工程师,享受国务院特殊津贴,硕博士生导师。1983 年 7 月至 2001 年 1 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-017 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（顾华志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）出席董事会和股东会情况 | | 应出席 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续2 | 出 | 席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 方式出 席 董 事 | 席董事 | 事会次 数 | 次 未 亲 自 参 加 董 事 | 股 会 | 东 次 | | | 次数 | 会次数 | | 会次数 | | | | | | | | | 会次数 | | | 会会议 | 数 | | | 顾华志 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | | 2025 年度，本人出席了以上所有会议并全部投了赞成票。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人顾华志作为 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-043 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-015 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事张金羽、杨占坡、于春生、王云凯，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工 作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第14号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科创 新材进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下： | 保荐机构名称：川财证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：科创新材 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李树尧 | 联系电话：010-66495900 | | | | 保荐代表人姓名：刘扬 | 联系电话：010-66495900 | | | | 现场核查人员姓名：李树尧 | | | | | 现场核查对应期间：2025年度 | | | | | 现场核查时间：2026年3月5日至2026年3月6日 | | | | | 一、现场核查事项 | 现场核查意见 | | | ...

洛阳科创新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查影 报告编码:京26HQ8M30A 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00015 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 81号 22 | 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing.China.100083 www.daxincna.com cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了洛 阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 2-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行意见 cc.mot.gov.cn) 报告编码:京26406UP4DC WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China. 100083 XX til Internet. www.daxincna.com on 计 报 告 日 大信审字[2026]第 2-00014 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量 ...