证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-004 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十一条 公司董事会由 7 名董 | 第一百三十一条 公司董事会由 9 名董 | | 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | | 一人，根据实际情况可以设副董事长。 | 一人，根据实际情况可以设副董事长。 | | 董事长和副董事长由董事会以全体董 | 董事长和副董事长由董事会以全体董 | | 事的过半数选举产生和解任。 | 事的过半数选举产生和解任。 | | 公司职工在三百人以上的，应当选 | 公司职工在三百人以上的，应当选 | | 举一名职工代表董事，由公司职工通过 | 举一名职工代表董事，由公司职工通过 | | 职工代表大会、职工大会或者其他形式 | 职工代表大会、职工大会或者其他形式 | | 民主选举产生，无需提交股东会审议。 | 民主选举产生，无需提交 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-005 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规 定。 （二）人员变动对公司的影响 洛阳科创新材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》，表决 情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名于春生先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次聘任 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,472,000 股，占公司股本的 5.20%，不是失 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-006 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 9 日 15:00—2026 年 2 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-003 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 董事张金羽、杨占坡，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工作原因以通讯方式 参与表决。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 因公司发展需要，公司董事会人数拟从 7 人增加 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-002 三、所涉后续事项 （一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司生产经营产生不利影响； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2026 年 1 月 23 日收到持股 5%以上股东徐韦楠出具的《徐韦楠股份减持告知函》， 徐韦楠于 2026 年 1 月 14 日起至 2026 年 1 月 22 日通过集中竞价累计减持公司股 份 859,179 股，占公司总股本的 0.9990%。上述股份减持导致徐韦楠持有公司股 份比例从 6.9990%减少至 6.0000%，权益变动触及 1%的整数倍。现将其有关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 徐韦楠 2026 年 1 月 ...

Market Overview - On January 16, the Shanghai Composite Index fell by 0.26%, while the total margin balance in the market reached 27,315.37 billion yuan, an increase of 127.86 billion yuan compared to the previous trading day [1] Margin Balance Analysis - As of January 16, the margin balance in the Shanghai Stock Exchange was 13,731.98 billion yuan, increasing by 127.68 billion yuan; the Shenzhen Stock Exchange's margin balance was 13,493.58 billion yuan, up by 1.76 billion yuan; the North Exchange's margin balance was 89.81 billion yuan, down by 1.57 billion yuan [1] - The total margin balance across Shanghai, Shenzhen, and North Exchanges increased by 127.86 billion yuan [1] Industry Performance - Among the industries classified by Shenwan, 20 sectors saw an increase in margin balance, with the electronics sector leading with an increase of 10.279 billion yuan, followed by the power equipment and non-bank financial sectors, which increased by 2.925 billion yuan and 1.919 billion yuan, respectively [1] Individual Stock Performance - A total of 1,911 stocks experienced an increase in margin balance, accounting for 50.68% of the total, with 372 stocks showing an increase of over 5% [1] - The stock with the highest increase in margin balance was Aidi Pharmaceutical, with a latest margin balance of 277.83 million yuan, reflecting a 74.10% increase from the previous trading day; the stock price rose by 2.96% [1] - Other notable stocks with significant margin balance increases included Xingyu Co., Ltd. and Keshin New Materials, with increases of 49.50% and 43.70%, respectively [1] Top Gainers and Losers - Among the top 20 stocks with the highest margin balance increases, the average price increase was 3.31%, with notable gainers including Yongxi Electronics, Yubang New Materials, and Aidi Optical, which rose by 20.00%, 17.20%, and 11.52%, respectively [2] - Conversely, the top losers included Chuanwang Media, Zhongxin Tourism, and Huadian New Energy, which fell by 11.99%, 8.47%, and 3.81%, respectively [2] Margin Balance Decrease - In contrast, 1,860 stocks saw a decrease in margin balance, with 304 stocks experiencing a decline of over 5% [4] - The stock with the largest decrease in margin balance was Kaihua Materials, with a latest margin balance of 11.06 million yuan, down by 60.79% from the previous trading day; other significant decliners included Meideng Technology and Zhongcheng Technology, with decreases of 42.93% and 31.57%, respectively [4][5]

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-001 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为控股 股东、实际 控制人或其 | 任职情 况 | 本次解 限售原 | 本次解除 限售登记 | 本次解除 限售股数 占公司总 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 蔚文绪 | 是 | 董事长 | A | 3,331,513 | 3.8739% | 11,042,188 | | | | 合计 | | — | 3,331,513 | 3.8739% | 11,042,188 | 注：解除限售原因： 洛阳科创新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,331,5 ...

Group 1 - The stock of Kexin New Materials (920580) closed at 15.16 yuan on December 30, 2025, with a 0.26% increase from the previous trading day, resulting in a total market capitalization of 1.304 billion yuan [1] - The stock opened at 15.29 yuan, reached a high of 15.41 yuan, and a low of 14.90 yuan, with a trading volume of 26.4173 million yuan and a turnover rate of 3.69% [1] - The company announced that it received government subsidies amounting to 2.3 million yuan between September 30, 2025, and December 29, 2025, which represents 24.20% of the audited net profit for the most recent fiscal year [1] Group 2 - The company follows the accounting treatment as per "Enterprise Accounting Standard No. 16 - Government Subsidies," and the final recognition will depend on the results of the annual audit by the auditing agency [1]

Group 1 - The stock price of Kexin New Materials (920580) closed at 15.12 yuan on December 29, 2025, down by 2.14% with a turnover rate of 5.26% and a trading volume of 24,800 shares, resulting in a transaction amount of 37.74 million yuan [1] - On December 29, 2025, the net inflow of main funds was 366,400 yuan, accounting for 0.97% of the total transaction amount, while retail investors had a net outflow of 727,200 yuan, representing 1.93% of the total transaction amount [2] - From September 30, 2025, to December 29, 2025, Kexin New Materials received government subsidies totaling 2.3 million yuan, which accounts for 24.20% of the company's audited net profit for the most recent fiscal year [1][2]

Market Overview - The renovation and building materials sector experienced a decline of 0.41% compared to the previous trading day, with Jingxue Energy leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] Stock Performance - Notable gainers in the renovation and building materials sector included: - Yangzi New Materials (002652) with a closing price of 4.86, up 9.95% [1] - Huali Co., Ltd. (603038) with a closing price of 16.59, up 4.87% [1] - ST Nachuan (300198) with a closing price of 2.55, up 3.24% [1] - Conversely, significant decliners included: - Jingxue Energy (301010) with a closing price of 22.42, down 3.28% [2] - Lezhishun Group (002398) with a closing price of 5.90, down 3.28% [2] - Zhongqi New Materials (001212) with a closing price of 51.65, down 2.55% [2] Capital Flow - The renovation and building materials sector saw a net outflow of 178 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of approximately 89.27 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Huali Co., Ltd. (603038) with a net inflow of 22.13 million yuan from institutional investors [3] - Gongyuan Co., Ltd. (002641) with a net inflow of 16.95 million yuan from institutional investors [3] - Jingxue Energy (301010) with a net outflow of 12.6 million yuan from institutional investors [3]